证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2022-022
北京金一文化发展股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议于 2022 年 4 月 28 日上午 9：
本次会议通知及会议资料于 2022 年 4 月 15 日以专人送达、传真、电子邮件的方
式发出，会议应出席监事 3 人，参加现场会议的监事 2 人，参加通讯会议的监事
的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会监事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《2021 年度监事会工作报告》。
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
监事会对公司 2021 年年度报告全文及摘要的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《2021 年年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 《 2021 年 年 度 报 告 》 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（ www.cninfo.com.cn ） ； 《 2021 年 年 度 报 告 摘 要 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、证 券 日 报、证券时报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报。
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、审议通过《2022 年度财务预算报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
公司监事会对内部控制自我评价报告出具了审核意见。监事会一致认为：公
司建立了较为完善的内控制度并能得到有效执行，保证了公司资产的完整、安全
以及经营管理活动的正常进行。报告期内，未发现公司内部控制方面的重大不利
事项。公司《2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实的反映了公司目
前内部控制制度以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、
准确的。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《2021 年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。
上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关
规定。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日
报、证券时报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报刊登的《关于公司 2022 年度日常关联
交易预计的公告》。
八、审议通过《关于公司向海鑫资产申请借款及担保额度的议案》
公司本次关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关联交易有利于提
高融资效率。交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会的审议和表决程序符合相关法
律法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票关联回避。关联监事王彬
郦已回避表决。
详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证 券 日 报、证券时报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报的《关于公司向关联方申请借款
及担保额度暨关联交易的公告》。
此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司向海科金集团申请借款及担保额度的议案》
公司本次关联交易事项系公司正常经营发展的需要，本次关联交易有利于提
高融资效率。交易遵循客观、公平、公允的原则，符合公司及全体股东利益，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。公司董事会的审议和表决程序符合相关法
律法规和《公司章程》的相关规定。
表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票关联回避。关联监事王彬
郦已回避表决。
详见公司同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证 券 日 报、证券时报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报的《关于公司向关联方申请借款
及担保额度暨关联交易的公告》。
此议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充
分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地
反映公司资产状况和经营成果。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证 券 日 报、证券
时报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报刊登的《关于公司 2021 年度计提资产减值准备
的公告》。
十一、审议通过《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属
于上市公司股东的净利润-1,289,062,353.36 元，截至 2021 年 12 月 31 日母公
司可供分配的利润为-1,029,732,300.53 元，不具备《公司法》和《公司章程》
规定的利润分配的条件,同意公司 2021 年度不提取当期盈余公积；不派发现金红
利，不送红股，也不以公积金转增股本。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十二、审议通过《关于董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》
根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《北京金一文化发展股份
有限公司 2021 年度审计报告》，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产
负 债 表 中 未 分 配 利 润 为 -3,137,960,924.72 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 金 额 为
到实收股本总额三分之一。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
此议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券
日报、证券时报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报刊登的《关于公司未弥补亏损达到实
收股本三分之一的公告》。
十四、审议通过《2022 年第一季度报告全文》
监事会对公司 2022 年第一季度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为《2022 年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、
行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
《 2022 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证 券 日 报、中 国 证 券 报、上 海 证 券 报。
十五、备查文件
《第五届监事会第六次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
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