证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2022-028
首航高科能源技术股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议于 2022 年 4 月 29 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20
号楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2022 年 4 月 18 日以邮
件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事陈双塔先生召集和主
持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，
一致通过如下决议：
二、监事会会议审议情况
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司
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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司
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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
股本。
经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。有利
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于公司的持续稳定健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股
东的利益。因此，我们同意公司 2021 年度不进行利润分配的预案，并同意将该
项预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会审阅了公司2021年度内部控制自我评价，监事会认为：公司建立、健
全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较
为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。2021年公司没有违
反相关监管要求的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映
了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司
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表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，公司监事会对《2021年年度报告全文及其摘要》发表如下意见：公
司2021年年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的
有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含
的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们同意提交公司2021年年度股东大会
审议。
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告涉及事项的专项说明>意见的议案》
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表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
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表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，公司监事会对《2022年第一季度报告全文》发表如下意见：
公司2022年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包
含的信息能真实、准确、完整的反映出公司当年的经营管理和财务状况，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《公司法》和《公司章程》等的规定，结合第四届监事会的实际情况，
全体监事一致同意选举陈双塔先生（简历详见附件）担任公司第四届监事会主席。
自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。
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三、备查文件
陈双塔简历详见下页附件。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
监事会
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附件：
陈双塔简历
陈双塔先生，1982 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，综合能源系
统工程师，CPM 职业经理人认证。2006 年 9 月至 2013 年在北京首航艾启威节能
技术股份有限公司担任销售经理，2013 年至 2017 年在西拓能源集团有限公司担
任董事、常务副总经理；2017 年 8 月至今担任西拓能源集团有限公司董事、总
裁；2022 年 1 月 4 日至今担任首航高科能源技术股份有限公司监事。
截至本公告披露日，陈双塔先生持有公司股份 63,100 股，陈双塔先生与本
公司、本公司控股股东及实际控制人及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控
制人之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其有关部门的处罚和交易所的
惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年
修订）》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站查
询，不存在“失信被执行人”情形。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。
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