证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2022-024
深圳市银宝山新科技股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十
一次会议于 2022 年 4 月 19 日以电子通讯方式发出通知，并于 2022 年 4 月 29 日
以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事三名，实际
出席监事三名。会议由监事会主席陈晓焱先生主持召开。本次会议的召集和召开
程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》。
公司 2021 年度监事会工作报告内容，详见公司同日刊载于指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2021 年度财务报告的议案》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市银宝山新科技股份有限
公司 2021 年年度审计报告》，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网
上的相关文件。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司<2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》。
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规
的规定，真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用
及管理不存在违规行为。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯
网 的 《 关于 2021 年度 募 集资 金 存放 与 使用 情 况的 专 项 报告 》（公 告 编号 ：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市银宝山新科技股份有限
公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详见公司同日刊载于指定信息披露网站
巨潮资讯网上的相关文件。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司已建立起较为健全的内部控制制度体系并得到有效
执行，保证了公司的规范运作。公司出具的 2021 年度内部控制自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，详见公司同日刊载于指定信息披
露网站巨潮资讯网上的相关文件。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市银宝山新科技股份有限
公司内部控制鉴证报告》，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的
相关文件。
（五）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够
遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，出具的
各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意继
续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟聘任会
计师事务所的公告》（公告编号：2022-027）。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（六）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况和长远发
展战略，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》等的有关规定，同意公司 2021 年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2021 年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告全文》及其
摘要的审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2021 年年度报告全文》
（公告编号：2022-029）,详见公司同日刊载于
指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
公司《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-030）, 详见公司同日披露
于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关文件。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（八）本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022 年第一季度报告》的审
议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022 年第一季度报告》
（公告编号：2022-031）,详见公司同日刊载于
指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
三、备查文件
公司第四届监事会第三十一次会议决议
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会
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