证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2022-013
南方黑芝麻集团股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日上午
四次会议（以下简称“本次会议”）。召开本次会议的通知于 2021 年 4 月 19 日以书
面或电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会
议的监事 3 人，实际出席会议并参加表决的监事 3 人。
本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。经会议审议并表决，形成了如下决议：
一、审议并通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
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二、审议并通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：截至 2021 年 12 月 31 日，公司根据《证券法》相关法律法规规
定和中国证监会、深圳证券交易所关于加强上市公司内部控制的要求，结合公司生
产经营和管理实际情况，建立了较为完整、合理、有效的法人治理结构和内部控制
体系，在所有重大方面保持了有效的内部控制，覆盖了公司运营的各层面和各环节，
各项制度执行有力，能有效防范和控制经营风险，保证公司内部控制重点活动的执
行及监督充分有效；报告期未发现公司的内部控制存在重大缺陷。《公司 2021 年
度内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及
运行情况，监事会对《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》无异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
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三、审议通过了《关于 2021 年度计提减值准备及核销坏账的议案》
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们认
真核查本次计提减值准备和核销坏账的情况，监事会认为：公司本次计提减值准备
和核销坏账依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实
际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，本次核销坏账不涉及关联关系和
关联交易，公司就本事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定。因此，监事会
同意公司本次计提减值准备和核销坏账事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
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《证券时报》
《证 券 日 报》
《上 海 证 券 报》
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四、审议并通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
五、审议并通过了《公司 2021 年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作（2022 年修订）》的要求，监事会对《公司 2021 年年度报告全文及
摘要》进行了认真审核，经审核，监事会认为：该报告编制和审议程序符合法律、
法规和《公司章程》的相关规定；该报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理
和财务状况；监事会保证《公司 2021 年年度报告全文及摘要》内容的真实、准确
和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
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《证券时报》
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《上 海 证 券 报》
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六、审议并通过了《公司 2021 年利润分配预案及 2022 年利润分配政策》
董事会提出的公司 2021 年度利润分配预案为：2021 年度不派发现金红利，不
送红股，不以公积金转增股本。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》《公司未来三年（2021-2023年）股东分红规划》的规定，符合经股
东大会批准的公司2021年度利润分配政策，监事会同意该利润分配预案。
公司 2022 年的利润分配政策为：公司在 2022 年如实现的利润为正值，并符合
《公司章程》及《关于未来三年（2021-2023 年）股东分红规划》中进行现金分红
条件的，将按有关规定进行分配，监事会同意公司 2022 年度利润分配政策。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
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七、审议并通过了《公司 2022 年度财务预算方案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交股东大会审议。
八、审议并通过了《公司 2022 年第一季度报告》
根据《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作（2022 年修订）》的要求，监事会对《公司 2022 年第一季度报告》
进行了认真审核，经审核，监事会认为：该报告编制和审议程序符合法律、法规和
《公司章程》的相关规定；该报告的内容能真实反映报告期内公司经营管理和财务
状况；监事会保证《公司 2022 年第一季度报告》的真实、准确和完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
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备查文件：公司第十届监事会第四次会议决议。
特此公告
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监 事 会
二〇二二年四月三十日
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