证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2022-028
浙富控股集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2022
年 4 月 18 日以电子邮件、短信等方式向全体监事发出会议通知，并于 2022 年 4 月 28
日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议
的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄
俊女士主持，会议审议通过了以下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度监事会
工作报告》
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《公司 2021 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年年度报告》
全文及其摘要
经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《浙富控股集团股份有限公司 2021 年
年度报告》全文及其摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度财务决
算报告》
经审议，监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告能够真实、准确、 完整地反映
公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
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四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度利润分
配预案》
经审议，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章
程》的规定，符合公司的发展需求。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度内部控
制自我评价报告》
经审议，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立
对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司 2021 年度内部控
制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》
经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货
从业资格的专业审计机构，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，自担任公
司审计机构期间，恪尽职守，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的审计执业准则，为公
司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况
和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。
监事会一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
聘用期为一年，自 2021 年度股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更
的议案》
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文
件要求及公司实际情况进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《浙富控股集
团股份有限公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公
司本次会计政策变更。
八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2022 年第一季度
报告》全文
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经审议，监事会认为：董事会编制和审议的《浙富控股集团股份有限公司 2022 年
第一季度报告》全文的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
九、备查文件
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司监事会
二〇二二年四月三十日
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