证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2022-051
星期六股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议 公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2022
年 4 月 28 日上午 11 时整，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安路 2 号公司会议
室以现场会议形式召开。会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出，
会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成以
下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度监事会
工作报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度公司财
务决算报告》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年年度报告》
及《2021 年年度报告摘要》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年年度报告及摘要的程序
符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度
利润分配预案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
经核查，监事会认为：2021年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资金进行
了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2022
年度审计机构的议案》；
大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格，在 2021 年年度审
计工作中，坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。公司拟
继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，2021 年
度审计费用 95.40 万元。公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2022 年度审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度
内部控制自我评价报告》；
经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得
到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制
制度的建设及运行情况。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，
反映了公司内部控制的实际情况。
八、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值
准备的议案》；
监事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会
计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，公司相关会计政策的规定，符合公
司的实际情况，更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司就
该项议案的审议程序合法合规，同意本次计提资产减值。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》；
公司监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行
的合理变更，能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际
情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。
十、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2022年一季度
报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年一季度报告的程序符合法
律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
星期六股份有限公司监事会
二○二二年四月二十九日
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