证券代码：002708 证券简称：光洋股份 公告编号：（2022）015号
常州光洋轴承股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
经常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事一致同意，公
司第四届董事会第十七次会议于2022年4月28日在常州市新北区汉江路52号公司
中参加现场会议董事1名，以通讯方式参会董事7名。本次会议的召集、召开与表
决程序符合法律法规的有关规定，会议合法有效。会议由董事长李树华先生召集
并主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会全体董事认真审议，通过了如下决议：
告》的议案】
告》的议案】
详情请见公司《2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”中的描
述。
公司独立董事顾伟国先生、童盼女士、牛辉先生分别向董事会提交了《常州
光洋轴承股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东
大会上述职。详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
及《2022年度财务预算报告》的议案】
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现营业收
入162,234.22万元，较上年同期增长13.11%；实现归属于上市公司股东的净利润
-8,123.81万元，较上年同期下降261.32%。
公司在总结2021年经营情况并充分分析2022年整体经济形势和行业发展趋
势的基础上，结合公司2022年度经营目标、发展规划及市场开拓情况，2022年销
售收入预算为同比增长并实现扭亏为盈。
特别提示：上述财务预算仅为公司2022年经营计划的前瞻性陈述，不构成
公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现
取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
及其摘要的议案】
公司《2021年年度报告》全文于2022年4月30日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；《2021年年度报告》摘要同日刊登于《证券时报》、
《上 海 证 券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
案的议案】
详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交公司2021年度股东大
会审议。
评价报告》的议案】
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了审计报告，公
司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
构的议案】
公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机
构，续聘期一年。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司2022年4
月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
酬方案》的议案】
公司董事会薪酬与考核委员会对2022年度董事薪酬方案进行了审核，公司独
立董事对该议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
薪酬方案》的议案】
公司董事会薪酬与考核委员会对2022年度高级管理人员薪酬方案进行了审
核，公司独立董事对该议案发表了独立意见。
放与使用情况的专项报告》的议案】
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公
司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查报告，公司独立董事发表了独
立董事意见，详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
实施情况及2022年度日常关联交易预计的议案】
本议案内容涉及关联交易事项，关联董事程上楠先生对该议案已回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司2022年4
月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
司常州分行申请综合授信的议案】
同意公司（借款人）向招商银行股份有限公司常州分行申请综合授信人民币
买方保理、商票保贴等信贷业务。
授权公司董事长、法定代表人李树华先生代表公司办理上述信贷事宜并签署
有关合同及文件规定的所有提款、用款、转帐、开立信用证、登记、备案和资料
提供等事宜。
向威海市商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请综合授信额度的议案】
同意公司全资孙公司威海世一电子有限公司（以下简称“威海世一”）向威
海市商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请主体综合授信敞口额度不
超过人民币壹亿元整，包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承
兑汇票、贴现业务、信用证业务等；由公司向该借款事项提供连带责任保证担保，
担保期限为公司2021年度股东大会审议通过之日起一年内（含）。
授权威海世一董事长、法定代表人李树华先生全权办理本次综合授信额度业
务相关事宜。
司间相互提供担保额度的议案】
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司2022年4月30日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案】
公司董事李树华先生、吴朝阳先生、郑伟强先生为本次激励计划的激励对象，
对该议案已回避表决。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司2022年4月30日刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
报告》的议案】
《2022年第一季度报告》于2022年4月30日刊登于《证券时报》、《上海证
券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
大会的议案】
详见公司2022年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
三、备查文件
特此公告。
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