股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2022-029
债券代码：127004 债券简称：模塑转债
江南模塑科技股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
【一】董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第六次
会议已于 2022 年 4 月 19 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，并于 2022
年 4 月 29 日在公司总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出
席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级
管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
【二】董事会会议审议情况
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2021年年度报告全文》
（公告编号：2022-028）
及《模塑科技2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。
该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
鉴于本公司 2021 年年末母公司可供分配的利润为负值，尚不具备向股东分配股利
的条件，董事会提出 2021 年度不进行利润分配、也不实施资本公积金转增股本的预案，
该预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在故意
损害投资者利益的情况。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于2021年度不进行利润分配的专项说明》
（公告编号：2022-031）。
该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技为全资子公司提供担保的公告》（公告编
号：2022-032）。
该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技2021年度内部控制自我评价报告》（公告
编号：2022-033）。
公司独立董事及监事会均发表了相关独立意见。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于公司2021年度证券投资的专项报告》
（公告编号：2022-034）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2022-035）。
务所的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于拟续聘审计机构的公告》（公告编号：
该议案尚需提交2021年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
该议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
目前公司持有江苏江南水务股份有限公司 20,487,200 股股份，为盘活公司金融资
产，拟授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况择机处
置公司所持江南水务股票。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于授权公司管理层处置交易性金融资产
的公告》（公告编号：2022-037）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技 2022 年第一季度报告》（公告编号：
根据新修订的法律法规及监管规则，公司对部分公司治理制度进行了相关修订，
具体修订规则包括
是否需要提交股东
序号 制度名称
大会审议
《江南模塑科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用管
理制度》
《江南模塑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员持有公司股
份变动管理制度》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的制度。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
本次董事会决定于 2022 年 5 月 23 日在公司总部办公楼 3 楼会议室召开 2021 年度
股东大会。本次会议采用现场结合网络投票的表决方式。
详细情况请见公司于同日刊登在《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《模塑科技关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》
（公告编号：2022-038）。
【三】备查文件
见。
特此公告。
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