证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-016
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十二次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位
董事发出。
室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。
席会议。
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：
年年度报告>及摘要的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 2021 年年 度报 告》《 2021 年 年度 报告 摘要 》同 日 登载 于巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
年度总经理工作报告>的议案》；
年度董事会工作报告>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司
《2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度独立董事
述职报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
年度财务决算报告的议案》；
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公
司总资产合计 3,441,204,262.88 元，负债合计 1,134,913,580.10 元，所有者权益合
计 2,306,290,682.78 元。
实现营业利润 610,829,848.62 元，较上年同期增长 44.73%，归属于上市公司股东
的净利润 520,090,528.88 元，较上年同期增长 47.57%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
公司拟以实施 2021 年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全
体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.20 元（含税），同时以资本公积金转增股
本，每 10 股转增 4 股，本次不送红股。
按公司 2022 年 3 月 31 日的总股本 303,020,930 股进行测算，本次现金分红
总金额预计为 157,570,883.60 元（含税），共计转增 121,208,372.00 股，转增后公
司总股本为 424,229,302.00 股。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
年度内部控制评价报告>的议案》；
《 2021 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
根据公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核
委员会审议及同意，董事会拟定公司 2022 年度非独立董事、高级管理人员薪酬
方案，具体如下：
（1）公司非独立董事在公司同时担任高级管理人员或其他职务的，按照高
级管理人员薪酬方案或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬；在公司担任董事而
未担任高级管理人员或者其他职务的，不在公司领取薪酬。
（2）公司高级管理人员采用年薪制，薪酬分为基本年薪和绩效工资，基本
年薪按月发放；绩效工资依据考评结果发放，根据公司年度经营情况实际支付金
额会有所浮动。
（3）公司高级管理人员基本年薪具体如下：总经理 65 万元/年（税前）；其
他高级管理人员 60 万元（税前）。
董事李茂洪、陈大江、刘风华、刘雨华、黄旭、吴海洋回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2022 年度审计机构的议案》；
独立董事对公司续聘 2022 年度审计机构的事项发表了事前认可意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《 关 于 续 聘 公 司 2022 年 度 审 计 机 构 的 公 告 》 同日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
闲置自有资金购买理财产品的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》同日 登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
年度募集资金存放与使用情况的议案》；
《 2021 年 度募 集资 金存 放与 使用 情况 的公 告》 同日 登载 于巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会
授权人士办理相关工商变更登记手续。
《 公 司 章 程 》《 公 司 章 程 新 旧 条 文 对 照 表 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
<股东大会议事规则>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《股东大会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
<董事会议事规则>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《董事会议事规则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
<独立董事制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《独立董事制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
<对外投资管理制度>的议案》；
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《对外投资管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
<信息披露管理制度>的议案》；
《信息披露管理制度》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
<总经理工作细则>的议案》；
《总经理工作细则》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；
《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》同日登载于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
《内幕信息知情人登记管理制度》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》；
《证券投资与衍生品交易管理制度》同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
年第一季度报告>的议案》；
《2022 年第一季度报告》同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 2021 年年度股东大会的议案》。
《 关 于 召 开 2021 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公 司 独立 董事 对 相关 事项 发表 了 同意 的独 立意 见 ，详 见巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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