证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2022-023
深圳市银宝山新科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
六次会议于 2022 年 4 月 19 日以电子通讯方式发出通知，并于 2022 年 4 月 29 日
以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事九名，实际
出席董事九名。会议由董事长邹健先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市
银宝山新科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2021 年年终总结的议案》。
（二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》。
公司 2021 年度董事会工作报告内容，详见公司同日刊载于指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
公司第四届董事会独立董事曾一龙先生、陈文正先生、王彩章先生分别向董
事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上
述职。述职报告内容详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关
文件。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2021 年度财务报告的议案》。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市银宝山新科技股份有限
公司 2021 年年度审计报告》，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网
上的相关文件。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2022 年度融资计划的议案》。
（1）融资额度：根据公司情况，申请融资总额不超过50亿元。
（2）融资方式：此额度包括但不限于综合授信、银行贷款、股权融资贷款；
委托贷款、融资租赁借款；承兑汇票等方式。
（3）担保措施：
①由公司及子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；
②由公司与子公司之间或子公司之间相互提供信用担保；
③由公司股东提供信用担保或资产抵押、质押担保；
④法律、法规允许的其他方式提供担保；
⑤担保金额不超过股东大会审议通过的融资总额。
（4）融资主体范围：公司及子公司（包括已设及新设的）。
（5）融资项目说明
融资总额范围内包含子公司南通银宝山新科技有限公司在江苏银行南通跃龙
科技支行获批不超过 1000 万元的授信额度（具体额度以审批为准）
（6）决议有效期：自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股
东大会召开之日止。
公司为了减少汇率风险带来的成本损失，做到产品保值，公司根据银行外汇
产品结合公司 2022 年进出口预算，申请在外汇结算方面能做以下产品：
（1）主要外汇交易品种：远期结售汇、等外汇产品；
（2）币种：欧元、美元、港币、日元、泰铢、英镑等币种；
（3）外汇交易额度：不超过人民币 10 亿元。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分
暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露
网站巨潮资讯网上的相关文件。
（六）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司<2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》。
报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规
的规定，真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用
及管理不存在违规行为。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯
网 的 《关于 2021 年度 募 集资 金 存放 与 使用 情 况的 专 项 报告 》（公 告 编号 ：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市银宝山新科技股份有限
公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事就该事项发表了独立意
见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（七）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，详见公司同日刊载于指定信息披
露网站巨潮资讯网上的相关文件。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳市银宝山新科技股份有限
公司内部控制鉴证报告》，独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载
于指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
（八）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于拟聘任会
计师事务所的公告》（公告编号：2022-027）。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日刊载于指
定信息披露网站巨潮资讯网上的相关文件。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（九）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2021 年度
利润分配预案的公告》（公告编号：2022-028）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露
网站巨潮资讯网上的相关文件。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2021 年年度报
告全文》
（公告编号：2022-029）、
《2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-030）。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（十一）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网的《2022 年第一季
度报告》（公告编号：2022-031）。
（十二）本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过
了《关于择期召开 2021 年年度股东大会的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公
司章程》的有关规定，与会董事商议本次股东大会定于 2022 年 5 月 23 日召开。
三、备查文件
特此公告
深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
