证券代码：002291 证券简称：星期六 公告编号：2022-045
星期六股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
星期六股份有限公司第五届董事会第三次会议于 2022 年 4 月 28 日上午
会议方式召开。本次董事会会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件的形式发出，
会议由公司董事长谢如栋先生主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以
下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度
总经理工作报告》；
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2021 年度
董事会工作报告》；
讯网的《2021 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治
理”。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》并将在 2021
年度股东大会上进行述职。《独立董事 2021 年度述职报告》具体内容详见 2022
年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯网的公告。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度公司
财务决算报告》；
本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年年度报告》
及《2021年年度报告摘要》；
本议案需提交公司股东大会审议。
（《2021 年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn，
《2021 年年度报告摘要》详见信息披露媒体：
《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
五、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年
度利润分配预案》；
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2021 年度合并报表实现归
属于上市公司股东的净利润为-69999.49 万元， 母公司 2021 年度实现净利润为
-43558.37 万元，加母公司年初未分配利润-29982.41 万元，2021 年末母公司未
分配利润为-73540.78 万元。
依据《公司章程》、《分红管理制度及未来三年股东回报规划》等有关规定，
公司实施现金分红时的条件之一为公司累计未分配利润为正值。
依据《公司章程》、《分红管理制度及未来三年股东回报规划》等有关规定，
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的
前提下，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年不进行利润分配，
也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。
独立董事对此议案发表了独立意见。本议案需提交公司股东大会审议。
六、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了大华会计师事务所(特
殊普通合伙)出具的《星期六股份有限公司2021年度审计报告》；
（《星期六股份有限公司2021年度审计报告》详见信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计师事务
所从事2021年度公司审计工作的总结报告》；
八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、大华会计师事务
所(特殊普通合伙)出具的《星期六股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况的鉴证报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表了独立意见。
九、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司2022
年度审计机构的议案》；
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。此议案需提请公司
股东大会审议。
（《关于续聘会计师事务所的公告》详见信息披露媒体：《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
十、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2021年
度内部控制自我评价报告》；
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
(《关于公司2021年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯
网www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产
减值准备的议案》；
公司独立董事对该事项发表了独立意见。此议案需提请公司股东大会审议。
（《关于计提资产减值准备的公告》详见信息披露媒体：《中 国 证 券 报》、
《证券时报》、
《上 海 证 券 报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
十二、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》；
公司独立董事就该事项发表了独立意见。
《关于会计政策变更的公告》详见信息披露媒体：《中 国 证 券 报》、《证券
时报》、《上 海 证 券 报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2022年第
一季度报告》；
（《2022 年一季度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2021
年年度股东大会的议案》；
公司决定于2022年5月20日下午14:30，在广东省佛山市南海区桂城街道庆安
路2号公司会议室，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股
东大会。
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》具体内容详见信息披露媒体：
《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
星期六股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日
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