证券代码：003040 证券简称：楚天龙 公告编号：2022-008
楚天龙股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
楚天龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月28日召开第二届董
事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，现将
具体内容公告如下：
二、利润分配方案
公司2021年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了标准无保留意见的审计报告。经审计，公司2021年实现营业收入130,878.49
万元，归属于上市公司股东的净利润6,274.48万元，可分配利润13,677.67万元。
结合公司当前的财务状况、生产经营情况和所处的发展阶段，在保证公司正常经
营和持续发展的前提下，董事会制定的2021年度利润分配预案如下：
以总股本461,135,972股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.6元（含税），
预计分配现金红利27,668,158.32元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余
未分配利润结转以后年度。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动，将按照
分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章
程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划
以及相关承诺，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差
异。
三、监事会意见
公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因
素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同
意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司拟定的2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及其他规范性文件
的要求，充分考虑了股东利益、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种
因素，符合《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和
健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司及
全体股东的长远利益；董事会在审议《关于2021年度利润分配预案的议案》时相
关程序履行充分、恰当，我们同意该利润分配预案并提交公司股东大会审议。
五、其他说明
制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了
保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时登记备案，防止内
幕信息的泄露。
确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
楚天龙股份有限公司董事会
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