证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2022-026
北京四维图新科技股份有限公司
关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分
限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次拟回购注销限制性股票数量共计278万股，占公司当前股本
总额2,374,547,114股的0.12%。
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022
年4月28日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部
分限制性股票的议案》，同意对离职已不符合激励条件的原激励对
象共计24人已获授但尚未解锁的限制性股票共计278万股进行回购
注销。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）
的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项说
明如下：
一、2021 年限制性股票激励计划简述及实施情况
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》、
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公
司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损
害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，并就股权激励计划向
所有的股东征集委托投票权;公司第五届监事会第七次会议审议通过
了相关议案。
披露了《2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，并
于 2021 年 7 月 10 日在公司内部 OA 系统对激励对象姓名及职务进行
了公示，公示时间为 2021 年 7 月 10 日至 2021 年 7 月 19 日，公示时
间不少于 10 天。公示期限内，公司员工可向监事会反馈意见。截至
象名单的异议。公司于 2021 年 7 月 20 日披露了《监事会关于 2021
年限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》。
案）公开披露前 6 个月内(即 2021 年 1 月 8 日至 2021 年 7 月 9 日)买
卖公司股票的情况进行了自查，并于 2021 年 7 月 24 日披露了《关于
票情况的自查报告》。
通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的
议案》、
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》。公司实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被
授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，
并办理授予所必需的全部事宜。
监事会第八次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计
划授予权益数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的
议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格
合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对
象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激
励对象名单。
共计 10579.20 万股限制性股票登记工作，上市日为 2021 年 10 月 20
日。
二、回购注销原因
公司 2021 年限制性股票激励计划原首次授予激励对象共计 24 人
因离职已不符合激励对象条件。根据公司《2021 年限制性股票激励
计划》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”以及“第十四章
限制性股票回购注销原则”的相关规定已不符合激励对象条件，公司
应对其所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。
三、 回购注销数量、回购价格、定价依据及资金来源
公司拟回购注销 2021 年首次授予限制性股票 278 万股，占 2021
年首次授予限制性股票总数的比例为 2.63%，占公司目前总股本的比
例为 0.12%。
本次回购价格同 2021 年限制性股票激励计划首次授予价格，即
本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金，预计回购总金
额为 1987.70 万元。
四、回购注销后股本结构变动表
单位：股
本次变动前 本次变动 本次变动后
数量 比例 数量 数量 比例
一、限售条件流通股
/非流通股
高管锁定股 7,939,219 0.33% 0 7,939,219 0.33%
股权激励限售股 105,792,000 4.46% -2,780,000 103,012,000 4.34%
二、无限售条件流通
股
三、总股本 2,374,547,114 100.00% -2,780,000 2,371,767,114 100.00%
注：变动后具体股本结构以中国证券登记结算有限公司深圳分公司最终登记情况为准。
五、本次回购注销对公司的影响
本次回购注销限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成
果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理
团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
六、独立董事意见
公司2021年限制性股票激励计划原激励对象共计24人因离职已
不符合激励条件，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解锁的限制
性股票共计278万股。
公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理
办法》、《北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票激励计
划（草案）》及《北京四维图新科技股份有限公司2021年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，程序合法合规。
综上所述，我们同意公司回购注销部分限制性股票的议案，并同
意将该议案提交公司 2021年度股东大会审议。
七、监事会意见
监事会对本次公司回购注销限制性股票的事项进行核查后认为：
公司回购已离职激励对象限制性股票符合《北京四维图新科技股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）
》、《北京四维图新科技股
份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及有关
法律、法规的相关规定，本次回购注销限制性股票合法、有效。
八、律师意见
北京市天元律师事务律师认为：
本次回购注销已经履行了现阶段必要的审批程序，符合《公司法》、
《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《2021
年限制性股票激励计划》的相关规定。
合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和规范
性文件及《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定。
关法定程序。
九、备查文件
见；
回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的法律意见书。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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