三维通信: 独立董事年度述职报告

证券之星 2022-04-30 00:00:00
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                   三维通信股份有限公司
    本人作为三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公
司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、
《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2021年的工作中,
勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对
公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的利益。现将2021年度我履
行独立董事职责情况述职如下:
    一、出席会议情况
尽责义务。公司2021年度期间董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,因此2021年度本人
对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
报告期内董事会会议召开次数      8
                           以通讯方式参                   是否连续两次未
         独立董事姓名   现场出席次数            委托出席次数   缺席次数
                           加会议次数                    亲自出席会议
           汪炜          0     8        0        0       否
    二、发表独立意见的情况
第六届董事会第十一次会议独立董事专项说明及独立意见》。
第六届董事会第十二次会议独立董事专项说明及独立意见》。
第六届董事会第十四次会议独立董事专项说明及独立意见》。
第六届董事会第十六次会议独立董事专项说明及独立意见》。
第六届董事会第十七次会议独立董事专项说明及独立意见》。
第六届董事会第十八次会议独立董事专项说明及独立意见》。
    三、董事会各委员会的工作情况
    作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员,
重点关注公司董事、监事、高管人选的提名工作,结合自己的专业知识对各项议
案进行认真分析并提出建设性的意见,使董事会决策更具科学性。
    四、保护投资者权益方面所做的其他工作
    作为独立董事,2021年度本人对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、
公平等情况进行监督和检查,公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则
(2022年修订)》、《公司信息披露事务管理制度》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,信息披露工作
完成良好。
观、审慎地行使表决权;深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完
善及执行情况,财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项,
查阅有关资料与相关人员沟通,了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外,
对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,充分履行了独立董事的职责,促
进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和股东的利益。
    在公司2021年度审计过程中,认真履行了相关责任和义务,与公司财务负责
人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通,关注本次年报审计工作的安排及进
展情况,重视解决在审计过程中发现的有关问题,充分发挥了独立董事在年报中
的监督作用。
高管分别进行了交流,了解公司的经营和财务状况;并通过电话和邮件等方式与
公司其他董事、高管保持密切联系,及时获知公司重大事项的进展情况,掌握公
司的运行动态;同时,密切关注外部环境及市场变化对公司的影响,利用自身的
专业知识和实践经验,有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工
作提出自己的意见和建议。
    本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度,对公司法人治理结构和保护
社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识,提高了保护公司和中小股
东权益的思想意识,进一步关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建
立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况,切实加强了对公司
和投资者的保护能力。
    五、其他事项
    六、联系方式
    独立董事姓名:汪炜
    电子邮箱:crpeww@126.com
关规定,忠实履行独立董事的义务,加强和落实与公司董事会、监事会、经营管
理层的沟通协作,积极参与公司战略发展规划制订和执行,进一步增强公司董事
会的决策能力和领导水平,为提高董事会决策科学性,为保护投资者的合法权益,
促进公司稳健经营发挥自己的作用。
                              独立董事签字:汪炜
                   三维通信股份有限公司
    本人作为三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公
司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、
《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2021年的工作中,
勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对
公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的利益。现将2021年度我履
行独立董事职责情况述职如下:
    一、出席会议情况
尽责义务。公司2021年度期间董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,因此2021年度本人
对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
报告期内董事会会议召开次数      7
                           以通讯方式参                   是否连续两次未
         独立董事姓名   现场出席次数            委托出席次数   缺席次数
                           加会议次数                    亲自出席会议
          陈宇峰          1     6        0        0       否
    二、发表独立意见的情况
第六届董事会第十二次会议独立董事专项说明及独立意见》。
第六届董事会第十四次会议独立董事专项说明及独立意见》。
第六届董事会第十六次会议独立董事专项说明及独立意见》。
第六届董事会第十七次会议独立董事专项说明及独立意见》。
第六届董事会第十八次会议独立董事专项说明及独立意见》。
    三、董事会各委员会的工作情况
    本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,在2021
年年报审计工作中,与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排,对公
司财务报表进行审阅并形成书面意见;督促审计工作进展,保持与审计会计师的
联系和沟通,就审计过程中发现的问题及时交换意见,确保审计的独立性和审计
工作的如期完成。同时,对审计机构的年报审计工作进行评价,建议续聘,并将
相关意见提交董事会。
    四、保护投资者权益方面所做的其他工作
    作为独立董事,2021年度本人对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、
公平等情况进行监督和检查,公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则
(2022年修订)》、《公司信息披露事务管理制度》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,信息披露工作
完成良好。
观、审慎地行使表决权;深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完
善及执行情况,财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项,
查阅有关资料与相关人员沟通,了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外,
对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,充分履行了独立董事的职责,促
进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和股东的利益。
    在公司2021年度审计过程中,认真履行了相关责任和义务,与公司财务负责
人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通,关注本次年报审计工作的安排及进
展情况,重视解决在审计过程中发现的有关问题,充分发挥了独立董事在年报中
的监督作用。
高管分别进行了交流,了解公司的经营和财务状况;并通过电话和邮件等方式与
公司其他董事、高管保持密切联系,及时获知公司重大事项的进展情况,掌握公
司的运行动态;同时,密切关注外部环境及市场变化对公司的影响,利用自身的
专业知识和实践经验,有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工
作提出自己的意见和建议。
    本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度,对公司法人治理结构和保护
社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识,提高了保护公司和中小股
东权益的思想意识,进一步关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建
立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况,切实加强了对公司
和投资者的保护能力。
    五、其他事项
    六、联系方式
    独立董事姓名:陈宇峰
    电子邮箱:chenyufeng@gmail.com
关规定,忠实履行独立董事的义务,加强和落实与公司董事会、监事会、经营管
理层的沟通协作,积极参与公司战略发展规划制订和执行,进一步增强公司董事
会的决策能力和领导水平,为提高董事会决策科学性,为保护投资者的合法权益,
促进公司稳健经营发挥自己的作用。
                                    独立董事签字:陈宇峰
                   三维通信股份有限公司
    本人作为三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公
司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、
《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2021年的工作中,
勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对
公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的利益。现将2021年度我履
行独立董事职责情况述职如下:
    一、出席会议情况
尽责义务。公司2021年度期间董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,因此2021年度本人
对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
报告期内董事会会议召开次数      5
                           以通讯方式参                   是否连续两次未
         独立董事姓名   现场出席次数            委托出席次数   缺席次数
                           加会议次数                    亲自出席会议
          李仝昀          0     5        0        0       否
    二、发表独立意见的情况
第六届董事会第十四次会议独立董事专项说明及独立意见》。
第六届董事会第十六次会议独立董事专项说明及独立意见》。
第六届董事会第十七次会议独立董事专项说明及独立意见》。
第六届董事会第十八次会议独立董事专项说明及独立意见》。
    三、董事会各委员会的工作情况
    作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员,重点关注公
司的发展方向,积极参加公司重大事项的审议,参与了对于公司董事人选的提名
工作,关注公司经营情况和内控制度的执行和完善。本着有利于健全公司的激励、
约束机制,提高公司可持续发展能力,使经营者和股东形成利益共同体,提高管
理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,并最终提高公司业绩等工作原则,
结合自己的专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见,使董事会决
策更具科学性。
    四、保护投资者权益方面所做的其他工作
    作为独立董事,2021年度本人对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、
公平等情况进行监督和检查,公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则
(2022年修订)》、《公司信息披露事务管理制度》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,信息披露工作
完成良好。
观、审慎地行使表决权;深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完
善及执行情况,财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项,
查阅有关资料与相关人员沟通,了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外,
对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,充分履行了独立董事的职责,促
进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和股东的利益。
    在公司2021年度审计过程中,认真履行了相关责任和义务,与公司财务负责
人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通,关注本次年报审计工作的安排及进
展情况,重视解决在审计过程中发现的有关问题,充分发挥了独立董事在年报中
的监督作用。
高管分别进行了交流,了解公司的经营和财务状况;并通过电话和邮件等方式与
公司其他董事、高管保持密切联系,及时获知公司重大事项的进展情况,掌握公
司的运行动态;同时,密切关注外部环境及市场变化对公司的影响,利用自身的
专业知识和实践经验,有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工
作提出自己的意见和建议。
    本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度,对公司法人治理结构和保护
社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识,提高了保护公司和中小股
东权益的思想意识,进一步关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建
立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况,切实加强了对公司
和投资者的保护能力。
    五、其他事项
    六、联系方式
    独立董事姓名:李仝昀
    电子邮箱:tl299@cam.ac.uk
关规定,忠实履行独立董事的义务,加强和落实与公司董事会、监事会、经营管
理层的沟通协作,积极参与公司战略发展规划制订和执行,进一步增强公司董事
会的决策能力和领导水平,为提高董事会决策科学性,为保护投资者的合法权益,
促进公司稳健经营发挥自己的作用。
                               独立董事签字:李仝昀
                   三维通信股份有限公司
    本人作为三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公
司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、
《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2021年的工作中,
勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对
公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的利益。现将2021年度我履
行独立董事职责情况述职如下:
    一、出席会议情况
尽责义务。公司2021年度期间董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,因此2021年度本人
对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
报告期内董事会会议召开次数      1
                           以通讯方式参                   是否连续两次未
         独立董事姓名   现场出席次数            委托出席次数   缺席次数
                           加会议次数                    亲自出席会议
          杨忠智          0     1        0        0       否
    二、发表独立意见的情况
第六届董事会第十一次会议独立董事专项说明及独立意见》。
    三、董事会各委员会的工作情况
    本人作为公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员,在2020
年年报审计工作中,与审计机构协商确定年度财务报告审计工作时间安排,对公
司财务报表进行审阅并形成书面意见;督促审计工作进展,保持与审计会计师的
联系和沟通,就审计过程中发现的问题及时交换意见,确保审计的独立性和审计
工作的如期完成。同时,对审计机构的年报审计工作进行评价,建议续聘,并将
相关意见提交董事会。
    四、保护投资者权益方面所做的其他工作
    作为独立董事,2021年度本人对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、
公平等情况进行监督和检查,公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则
(2022年修订)》、《公司信息披露事务管理制度》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,信息披露工作
完成良好。
观、审慎地行使表决权;深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完
善及执行情况,财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项,
查阅有关资料与相关人员沟通,了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外,
对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,充分履行了独立董事的职责,促
进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和股东的利益。
    在公司2020年度审计过程中,认真履行了相关责任和义务,与公司财务负责
人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通,关注本次年报审计工作的安排及进
展情况,重视解决在审计过程中发现的有关问题,充分发挥了独立董事在年报中
的监督作用。
高管分别进行了交流,了解公司的经营和财务状况;并通过电话和邮件等方式与
公司其他董事、高管保持密切联系,及时获知公司重大事项的进展情况,掌握公
司的运行动态;同时,密切关注外部环境及市场变化对公司的影响,利用自身的
专业知识和实践经验,有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工
作提出自己的意见和建议。
    本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度,对公司法人治理结构和保护
社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识,提高了保护公司和中小股
东权益的思想意识,进一步关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建
立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况,切实加强了对公司
和投资者的保护能力。
    五、其他事项
    六、联系方式
    独立董事姓名:杨忠智
    电子邮箱:zhongzhiyang@163.com
                                 独立董事签字:杨忠智
                   三维通信股份有限公司
    本人作为三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公
司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、
《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在2021年的工作中,
勤勉、尽责、忠实履行职务,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对
公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东的利益。现将2021年度我履
行独立董事职责情况述职如下:
    一、出席会议情况
尽责义务。公司2021年度期间董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效,因此2021年度本人
对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。
报告期内董事会会议召开次数      3
                           以通讯方式参                   是否连续两次未
         独立董事姓名   现场出席次数            委托出席次数   缺席次数
                           加会议次数                    亲自出席会议
          鲍恩斯          1     2        0        0       否
    二、发表独立意见的情况
第六届董事会第十一次会议独立董事专项说明及独立意见》。
第六届董事会第十二次会议独立董事专项说明及独立意见》。
    三、董事会各委员会的工作情况
    作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员,重点关注公
司的发展方向,积极参加公司重大事项的审议,参与了对于公司董事人选的提名
工作,关注公司经营情况和内控制度的执行和完善。本着有利于健全公司的激励、
约束机制,提高公司可持续发展能力,使经营者和股东形成利益共同体,提高管
理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,并最终提高公司业绩等工作原则,
结合自己的专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见,使董事会决
策更具科学性。
    四、保护投资者权益方面所做的其他工作
    作为独立董事,2021年度本人对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、
公平等情况进行监督和检查,公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则
(2022年修订)》、《公司信息披露事务管理制度》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,信息披露工作
完成良好。
观、审慎地行使表决权;深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完
善及执行情况,财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项,
查阅有关资料与相关人员沟通,了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外,
对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查,充分履行了独立董事的职责,促
进了董事会决策的科学性和客观性,切实地维护了公司和股东的利益。
    在公司2020年度审计过程中,认真履行了相关责任和义务,与公司财务负责
人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通,关注本次年报审计工作的安排及进
展情况,重视解决在审计过程中发现的有关问题,充分发挥了独立董事在年报中
的监督作用。
高管分别进行了交流,了解公司的经营和财务状况;并通过电话和邮件等方式与
公司其他董事、高管保持密切联系,及时获知公司重大事项的进展情况,掌握公
司的运行动态;同时,密切关注外部环境及市场变化对公司的影响,利用自身的
专业知识和实践经验,有针对性地为公司的发展战略、投资决策、内部管理等工
作提出自己的意见和建议。
    本人通过认真学习相关法律、法规和规章制度,对公司法人治理结构和保护
社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识,提高了保护公司和中小股
东权益的思想意识,进一步关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建
立及执行情况、董事会决议执行情况和募集资金的使用情况,切实加强了对公司
和投资者的保护能力。
    五、其他事项
    六、联系方式
    独立董事姓名:鲍恩斯
    电子邮箱:baoes@sina.com
                               独立董事签字:鲍恩斯

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