证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2022-058
鸿博股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
? 本次股东大会未出现否决议案。
? 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（2）网络投票时间：2022年4月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月
交易所互联网投票的具体时间为：2022年4月29日9：15至2022年4月29日15：00
期间的任意时间。
B座公司会议室
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 81,998,150 股，占上市公司总
股份的 16.4541％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 80,940,000 股，占上市公司总
股份的 16.2418％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,058,150 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 1,058,150 股，占上市公司
总股份的 0.2123％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 1,058,150 股，占上市公司总股份
的 0.2123％。
二、本次会议的议案审议表决情况
本次大会以记名投票方式和网络投票方式逐项表决，决议如下：
议案 1.00 《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 81,458,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3424％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 518,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0431％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案 2.00 《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 81,458,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3424％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 518,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0431％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案 3.00 《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 81,458,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3424％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 518,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0431％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案 4.00 《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 81,458,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3424％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 518,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0431％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案 5.00 《2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 81,398,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2693％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 458,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 43.3729％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案 6.00 《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 81,458,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3424％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 518,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0431％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
议案 7.00 《关于变更公司经营范围及修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 81,458,950 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3424％；反对
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 518,950 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.0431％；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：赞成比例超过出席会议有表决权股份总数的三分之二，以特别
决议审议通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所严建云、高亚玲律师现场见证本次会议并出具法律意见
如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
律意见书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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