福 建 至 理 律 师 事务 所
关于
鸿博股份有限公司 2021 年年度股东大会的
法律意见书
ZENITH LAW FIRM
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二〇二二年四月
福建至理律师事务所
关于
鸿博股份有限公司 2021 年年度股东大会的
法律意见书
（2022）闽理非字第 109 号
致：鸿博股份有限公司
福建至理律师事务所（以下简称“本所”）接受鸿博股份有限公司（以下简
称“公司”）董事会之委托，指派严建云律师、高亚玲律师出席公司 2021 年年
度股东大会（以下简称“本次会议”），并依据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（中国证券监督管理委员会公告
[2022]13 号，以下简称“《上市公司股东大会规则》”）、《深圳证券交易所
上市公司股东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（深证上[2020]517 号，以
下简称“《网络投票实施细则》”）等有关法律、法规、规范性文件以及公司章
程之规定出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师特作声明如下：
办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书
出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和
诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、
准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
但不限于公司第五届董事会第三十五次会议决议及公告、关于召开本次会议的通
知、本次会议股权登记日的股东名册、公司章程等）的真实性、完整性和有效性
负责。
续时向公司出示的居民身份证、营业执照、授权委托书、股票账户卡等材料，其
真实性、有效性应当由出席股东（或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是
核对股东姓名（或名称）及其持股数额与股东名册中登记的股东姓名（或名称）
及其持股数额是否一致。
系统参加网络投票的操作行为均视为股东自己的行为，股东应当对此承担一切法
律后果。通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统进行投票的股东资格，
由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
召开程序、本次会议召集人及出席会议人员的资格、本次会议的表决程序及表决
结果发表法律意见，并不对本次会议审议的各项议案内容及其所涉及事实或数据
的真实性、准确性、合法性发表意见。
基于上述声明，根据《上市公司股东大会规则》第五条的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
公司第五届董事会第三十五次会议于 2022 年 4 月 6 日作出了关于召开本次
会议的决议。公司董事会于 2022 年 4 月 8 日在巨潮资讯网站、《证券时报》上
分别刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，于 2022 年 4 月 27 日在
巨潮资讯网站、《证券时报》上分别刊登了《关于召开 2021 年年度股东大会的
提示性公告》。
本次会议采用现场会议和网络投票相结合的方式进行。本次会议于 2022 年
观海 B 座 21 层会议室召开，由公司董事长毛伟先生主持。公司股东网络投票时
间为 2022 年 4 月 29 日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为 2022 年 4 月 29 日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：
本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定。
二、本次会议召集人及出席会议人员的资格
（一）本次会议由公司董事会召集，召集人的资格合法有效。
（二）出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人，下同）共 9
人，代表股份 81,998,150 股，占公司股份总数的比例为 16.4541%。其中：1、出
席现场会议的股东共 2 人，代表股份 80,940,000 股，占公司股份总数的比例为
司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 7 人，代表股份 1,058,150 股，
占公司股份总数的比例为 0.2123%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资
格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三）公司部分董事、监事和高级管理人员亦出席了本次会议。
本所律师认为，上述出席会议人员的资格合法有效。
三、提出临时提案的股东的资格及程序
在本次会议上，出席股东并未提出临时提案。
四、本次会议的表决程序及表决结果
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，通过了以
下决议：
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 81,458,950 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.3424％；反对 539,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 518,950 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 49.0431％；反对 539,200 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 50.9569％；无弃权票。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 81,458,950 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.3424％；反对 539,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 518,950 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 49.0431％；反对 539,200 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 50.9569％；无弃权票。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 81,458,950 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.3424％；反对 539,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 518,950 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 49.0431％；反对 539,200 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 50.9569％；无弃权票。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 81,458,950 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.3424％；反对 539,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 518,950 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 49.0431％；反对 539,200 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 50.9569％；无弃权票。
（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意 81,398,950 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.2693％；反对 599,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 458,950 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 43.3729％；反对 599,200 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 56.6271％；无弃权票。
（六）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 81,458,950 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.3424％；反对 539,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 518,950 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 49.0431％；反对 539,200 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 50.9569％；无弃权票。
（七）审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 81,458,950 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的 99.3424％；反对 539,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况为：同意 518,950 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 49.0431％；反对 539,200 股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 50.9569％；无弃权票。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有
效。
本法律意见书正本叁份，副本若干份，具有同等法律效力。
特此致书！
（本页无正文，为《福建至理律师事务所关于鸿博股份有限公司 2021 年年
度股东大会的法律意见书》签署页）
福建至理律师事务所 经办律师：
中国·福州 严建云
经办律师：
高亚玲
律师事务所负责人：
柏 涛
签署日期：二〇二二年四月二十九日
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