证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2022-067
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022
年4月28日下午在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2022年4月18日以
书面方式送达各位监事，本次会议由监事会主席苏党林先生主持。本次会议应
到监事3人，实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有
效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
监事会 2021 年度工作报告>的议案》。
《监事会 2021 年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》及摘
要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2021 年
年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证
券报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》。
本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
《牧原食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配方案的议案》。
公司 2021 年度利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的
利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益
和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
同意公司以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税，暂以董事会审议时总股本计算），分红总
额 1,320,000,000.00 元。在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转
债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，利润分配按照分配总额不变
的原则对分配比例进行调整。
本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
经对《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设
和运行情况进行审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，
制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法
规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中
得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2021 年度内部控制自我评价报
告》客观地反映了公司的内部控制状况。
《牧原食品股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
七、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
《牧原食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海证券
报》《证 券 日 报》。
八、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2022
年第一季度报告>的议案》。
《2022 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》。
九、以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022
年度监事薪酬方案的议案》，全体监事回避表决。
《牧原食品股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
十、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公
司 2022 年度财务审计机构的议案》。
经认真审议，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年
在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际
情况、财务状况和经营成果。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。
《牧原食品股份有限公司关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的公告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海证券
报》《证 券 日 报》。
本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
十一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<牧
原食品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。
《牧原食品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
十二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的
公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上
海证券报》《证 券 日 报》
本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
十三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订
<监事会议事规则>的议案》。
《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
十四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》。
本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》《2022 年
限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。
《牧原食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证
券日报》。
本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
十五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
为子公司原料采购货款提供担保的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海证
券报》《证 券 日 报》。
本议案尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。
特此公告。
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