证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2022-029
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第三届监事会 2022 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2022
年第二次会议于 2022 年 4 月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件、电话等方式通知全
体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关
法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，与会监事通过如下决议：
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2021 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2021 年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司
实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
报告全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2021 年年度报告全文》（公告编号：2022-020），报告摘要详见公司
同日发布于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-021）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案有利于保障公司稳健可
持续发展、平稳运营，亦是为全体股东利益的长远考虑，符合相关法律、行政法
规以及《公司章程》等对于利润分配的有关规定，不存在损害公司股东、特别是
中小股东利益的情形。监事会同意本次 2021 年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日发布于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-022）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
经审核，监事会认为：公司根据相关规定，结合实际情况和管理需要，建立
健全了比较完善、合理的公司治理结构和内部控制制度体系，所建立的内部控制
制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施，对公司的规范运作起到
了较好的监督、指导作用，保证了公司各项经营活动的规范有序进行。董事会编
制的《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设和运行情况，各项内控制度符合国家有关法律、法规和监管部门规定的
要求，监事会对该报告无异议。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/in
dex）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集
资金管理办法》的规定，募集资金的存放及使用合法、合规，未发现违反法律、
法规及损害股东利益的行为。董事会编制的《2021 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用和管理
的实际情况。
具体内容详见公司同日发布于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
相关业务资格，在连续多年为公司提供审计服务的工作过程中，能够严格执行相
关审计规程，勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公
司各项审计工作。为保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的
持续性和完整性，监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
具体内容详见公司同日发布于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-024）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使
闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，该投
资不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符
合相关法律、法规的规定。监事会同意公司使用额度不超过 30,000 万元的闲置
自有资金进行现金管理的事项。
具体内容详见公司同日发布于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-025）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
经审核，监事会认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募
集资金用于现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不
会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，
符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公
司使用额度不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日发布于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时
报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-026）。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核青岛英派斯健康科技股份有限公司
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
报告详见公司同日发布于《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、《证券时报》、
《证 券 日 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《2022 年
第一季度报告》（公告编号：2022-027）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
三、备查文件
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