股票代码：600130 股票简称：波导股份 编号：临 2022-009
宁波波导股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
宁波波导股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件、传真等方式发出召开第八
届监事会第九次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场结合视
频方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到 3 人，其中监事涂建兵先生以视频方式参会。
会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、
《公司章程》的规定，所作
出的决议合法有效。与会监事经过认真研究讨论，以审议通过了如下决议：
二、 监事会会议审议情况
；
全文详见上海证券交易所网站；
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
并出具审核意见如下：
《公司章程》的规定；
的各项规定，所包含的信息真实反映了公司 2022 年一季度经营业绩和财务状况等事
项；
人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
；
内容详见上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）《波导股份关于修订公
司章程和章程附件的公告》
、《波导股份公司章程（2022 年 4 月修订》、
《波导股份股东大
会议事规则（2022 年 4 月修订）》
、《波导股份董事会议事规则（2022 年 4 月修订）》。本议
案需提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
宁波波导股份有限公司监事会
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