证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2022-066
优先股代码：140006 优先股简称：牧原优 01
债券代码：127045 债券简称：牧原转债
牧原食品股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日上午以现
场结合通讯表决的方式召开第四届董事会第九次会议。召开本次会议的通知及
相关会议资料已于 2022 年 4 月 18 日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、
监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。公
司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议
案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
总裁 2021 年度工作报告>的议案》。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
董事会 2021 年度工作报告>的议案》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会
审议。
《董事会 2021 年度工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司
《2021 年年度报告》第三节、第四节。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
《2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2021 年
年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中国证
券报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》。
四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
《牧原食品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021
年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2022）第
元，归属于母公司所有者的净利润为 6,903,777,691.92 元，归属于少数股东的净
利润为 734,805,370.43 元。
公司 2021 年实现归属于母公司所有者的净利润为 6,903,777,691.92 元，加
年 初 未 分 配 利 润 35,424,684,822.99 元 ， 按 规 定 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
末 累 计 未 分 配 利 润 为 36,351,668,929.80 元 。 其 中 ： 母 公 司 实 现 净 利 润 为
未分配利润，扣除上年及本年已向股东分配的利润，母公司 2021 年度末累计未
分配利润为 4,957,766,072.34 元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与
所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟以未来实施分配
方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含
税，暂以董事会审议时总股本计算），分红总额 1,320,000,000.00 元。在本次分
配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等
原因发生变化的，利润分配按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本利润分配预案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
《牧原食品股份有限公司 2021 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
《牧原食品股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
《牧原食品股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海证券
报》《证 券 日 报》。
十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2022
年第一季度报告>的议案》。
《2022 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》《中 国 证 券 报》《上 海 证 券 报》《证 券 日 报》。
十一、以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
。全体董事回避表决，并同意将该议案提交 2021
年度股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
表决。
《牧原食品股份有限公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任
公司 2022 年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会
审议。
《牧原食品股份有限公司关于聘任公司 2022 年度财务审计机构的公告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海证券
报》《证 券 日 报》。
十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<牧
原食品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》，并同意将该议
案提交 2021 年度股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
十五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立
董事会可持续发展委员会的议案》。
为保证公司实现持续、规范、健康的发展，进一步完善公司治理结构，加
强可持续发展决策科学性，发展并落实公司可持续发展工作，提高公司可持续
发展能力。现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章
程》等其他有关规定，拟设立董事会可持续发展委员会，具体成员如下：秦英
林（主任委员）、李宏伟、冯根福。
十六、逐项审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
其中 16.1-16.11 项议案尚需提交股东大会审议。
十七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于
修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司章程修正案》及《牧原食品股份有限公司章程》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回
购注销部分限制性股票的议案》，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证
券日报》。
十九、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整
向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2021 年度
股东大会审议。关联董事秦英林、钱瑛、曹治年回避表决。
《牧原食品股份有限公司关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的
公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
《中 国 证 券 报》
《上
海证券报》《证 券 日 报》。
二十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用
自有资金向公司子公司增资的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于使用自有资金向公司子公司增资的公告》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海证券
报》《证 券 日 报》。
二十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公
司为子公司原料采购货款提供担保的议案》，并同意将该议案提交 2021 年度股
东大会审议。
《牧原食品股份有限公司关于公司为子公司原料采购货款提供担保的公告》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》《上海证
券报》《证 券 日 报》。
二十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开公司 2021 年度股东大会的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国 证 券 报》
《上 海 证 券 报》
《证券
日报》。
特此公告。
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