证券代码：002687 证券简称：乔治白 公告编号：2022-011
浙江乔治白服饰股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议于 2022 年 4 月 25 日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并
于 2022 年 4 月 29 日以现场加通讯方式在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号
公司会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。
本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：
性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的有关规定，以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董
事会认为 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定
独立董事已就本议案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于向激励对象授予预留限制性股票
的公告》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
议案》
根据公司 2021 年度利润分配预案为：因公司实施回购部分社会公众股，通
过回购专户持有的股份不参与利润分配，故以公司 2021 年 12 月 31 日已发行总
股本 350,000,000 股扣除回购专户持有股份数为基数，向全体股东按每 10 股派
发现金股利 2.00 元（含税），结余未分配利润结转下一年度，不送红股，以资
本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 4.5 股。自董事会及股东大会审议通过
利润分配方案预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，公司若因处置
回购专户持有的股份有所变动的，公司将保持每 10 股派发现金股利 2.00 元（含
税）的额度及以资本公积金向全体股东按每 10 股转增股本 4.5 股不变，相应变
动利润分配总额。2021 年度利润分配共计派发现金股利不超过 70,000,000.00
元 ， 共计 转股 不超过 157,500,000 股，转 增 完成 后， 公司 总股 本 不超 过
公司同意待本次 2021 年度利润分配预案经股东大会审议通过后，根据具体
实施情况及《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规
定，变更公司注册资本，就相关变更情况修订公司章程，并授权公司管理层办
理工商变更登记等相关事项。
此议案尚需股东大会审议！
大会的议案》
具体内容详见 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券
时报》公告的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
股票激励计划预留部分授予相关事项的法律意见书
年限制性股票激励计划预留授予相关事项的独立财务顾问报告
特此公告。
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