证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2022-029 号
荣盛房地产发展股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第七届董事
会第八次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以书面及电子邮件等方式送达
全体董事，2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开，公司董事黄育华、王力以通讯方式出席会议。会议应出席董事
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）
《公司2021年度董事会工作报告》
；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司2021年度董事会工作报告》同日刊登于公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）
《公司2021年度总裁工作报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）
《公司2021年年度报告全文及摘要》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司2021年年度报告全文及摘要》同日刊登于公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）
《公司经审计的2021年度财务报告及审计报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
《公司经审计的2021年度财务报告及审计报告》同日刊登于公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（五）
《公司2021年度财务决算报告》；
元，增长0.38%；负债总额为2,473.57 亿元,比年初增长74.50亿元，
增长3.11%。所有者权益总额为454.18亿元，比年初减少63.43亿元，
增长-12.25%。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（六）
《公司2021年度利润分配方案》；
综合考虑公司的盈利状况、当前所处行业的融资环境以及下一年
度经营资金需求等因素，公司拟定2021年度利润分配预案为：2021
年度不进行现金股利分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
公司留存的未分配利润将用以满足公司日常运营、项目建设、偿
还债务的需要，提升财务稳健性和抗风险能力，为公司中长期发展战
略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化。
本利润分配方案与《公司法》
、《公司章程》等相关规定中对利润
分配政策的相关规定相一致，具有合法、合规性。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（七）
《公司截止2021年12月31日的内部控制自我评价报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
《公司截止2021年12月31日的内部控制自我评价报告》同日刊登
于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。
（八）
《审计监督委员会<关于大华会计师事务所2021年度审计工
作总结>的议案》
；
同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）
《公司2022年度经营计划》
；
计划融资额216.3亿元。
上述经营计划数据并不代表公司2022年度最终计划，实际经营
中，公司将根据市场状况、新项目的取得等因素进行适当调整。上述
计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。
同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）
《公司2022年度财务预算报告》；
用预算额为3,461万元，总部预算购置固定资产47万元，预算购置无
形资产1,388万元。
上述财务预算数据并不代表公司2022年度最终计划，由于受市场
环境、销售状况等多种因素的可能影响，上述计划存在一定的不确定
性，提请投资者注意。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
；
董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022
年度审计机构，为公司提供会计报表和内部控制审计等服务，期限一
年。
在2022年度所有审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会
计师协会规定的审计收费标准，支付大华会计师事务所（特殊普通合
伙）478万元（含差旅费）
。
同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 30 日《中 国 证 券 报》、
《证券时
报》
、《上 海 证 券 报》
、《证 券 日 报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司
关于拟续聘 2022 年度审计机构的公告》
。
（十二）《公司2021年度社会责任报告》
；
同意9票，反对0票，弃权0票。
该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
（十三）《公司2022年第一季度报告》；
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 30 日《中 国 证 券 报》、
《证券时
报》
、《上 海 证 券 报》
、《证 券 日 报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司
（十四）《关于向关联方借款的议案》；
本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明、刘山、李爱红回避
对本议案的表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此项关联交易事项发表了事前认可意见及同意
的独立意见。
本议案需提交股东大会审议方可生效，关联股东将放弃在该次股
东大会上对本议案的表决权。
具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 30 日《中 国 证 券 报》、
《证券时
报》
、《上 海 证 券 报》
、《证 券 日 报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司
关于向关联方借款的公告》。
（十五）《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。
决定于2022年5月31日以现场会议方式召开公司2021年年度股东
大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登于 2022 年 4 月 30 日《中 国 证 券 报》、
《证券时
报》
、《上 海 证 券 报》
、《证 券 日 报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《荣盛房地产发展股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知》
。
三、备查文件
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十九日
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