吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会第十二次会议审议事项的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《吉林敖东药业集团股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关规定，作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简
称 “公司”）的独立董事，我们认真审查了公司第十届董事会第十二次会议审
议的议案，基于我们的独立判断，经过认真研究，对相关事项发表如下独立意见：
经审议，公司独立董事认为：
（1）公司本次股份回购事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和
国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和规范性
文件及《公司章程》的有关规定，董事会审议该事项表决程序合法、合规。
（2）通过开展本次回购股份,充分体现了公司对未来发展的信心以及内在价
值的判断,有利于增强公司股票长期投资价值，维护广大投资者利益，促进公司
健康稳定长远发展，树立公司良好的资本市场形象。公司本次回购股份具备必要
性。
（3）本次回购股份的资金来源为公司的自有资金，回购定价合理公允。本
次回购股份不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会加大公司财
务风险，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及股东合法权益的情形。公
司本次回购股份合理、可行，符合公司和全体股东的利益，同意董事会授权公司
经营管理层全权办理本次回购股份工作的有关事宜。
（4）根据《公司章程》第二十四条：“公司在下列情况下，可以依照法律、
行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份: ……(三) 将股份用
于员工持股计划…… (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司
债券……除上述情形外，公司不进行收购本公司股份的活动。”，第二十六条：
“……公司因第（三）项、第（五）项……规定的情形收购本公司股份的，可以
依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会
议决议……”。
本次回购部分社会公众股份用于员工持股计划、转换公司发行的可转换为股
票的公司债券。符合《公司章程》第二十四条、第二十六条相关规定，属于董事
会审批权限，无需提交股东大会审议。
经审议，公司独立董事认为：公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制
的前提下使用部分闲置募集资金进行现金管理将有利于资金增值，符合公司及股
东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常实施；公司使用部分闲置的募集
资金进行现金管理履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所及
公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东、特别是中
小股东利益的情形；独立董事同意公司本次使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集
资金进行现金管理。
（以下无正文）
（此页无正文，为吉林敖东药业集团股份有限公司关于第十届董事会第十二次会
议审议事项的独立意见之签字页）
独立董事：
毕 焱 李 鹏 肖维维
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