证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2022-019
史丹利农业集团股份有限公司
关于取消 2021 年度股东大会部分提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
外，2021年度股东大会会议召开时间、股权登记日等事项均不变，与公司2022年4月20日在
《证券时报》、
《中 国 证 券 报》、
《上 海 证 券 报》、
《证 券 日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》中内容保持一致。
一、2021 年度股东大会取消部分议案的相关情况
史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日召开
的第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于取消对参股公司提供财务资
助的议案》、
《关于取消 2021 年度股东大会部分提案的议案》，公司根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的有关规定及综合考虑被资助对象的后期资金使用计
划、后期融资安排等原因，决定取消第五届董事会第十一次会议审议通过的《关
于对参股公司提供财务资助的议案》，鉴于该议案已经公司第五届董事会第十一
次会议提交公司 2021 年度股东大会审议，故需取消原已提交公司 2021 年度股东
大会审议的《关于对参股公司提供财务资助的议案》，取消此提案符合法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。
二、取消议案后股东大会召开的基本情况
公司定于 2022 年 5 月 11 日在公司会议室召开 2021 年度股东大会，现将本
次会议的有关事项通知如下：
事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定
（1）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 11 日（星期三）下午 14：00
（2）网络投票时间为：2022 年 5 月 11 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5
月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2022 年 5 月 11 日 9:15-15:00 中的任意时间
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络投票平台，股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
公司办公楼会议室
疫情防控政策，鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人
体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防
护。会议当日，公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温
正常、健康码和防疫行程卡均为绿色、携 48 小时内核酸检测阴性报告方可现场
参会，否则不得参会，请予以配合。
三、本次股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
上述第 1 项、第 3 至 17 项议案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通
过，第 2 项议案已经公司第五届监事会第十次会议审议通过。
详细内容请见公司于 2022 年 4 月 20 日在指定的信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、
《第五届
监事会第十次会议决议公告》和其他相关公告，本次股东大会审议事项具备合法
性、完备性。
以上议案采取对中小投资者表决单独计票的方式，中小投资者指除公司董
事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东。
第 11、12、13 项议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
（1）自然人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡
等办理登记手续；委托代理人办理时，须持双方身份证原件及复印件、授权委托
书（请见附件二）、委托人证券账户卡。
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或出席人身份证原件及复印件办
理登记手续；委托代理人办理时，须持法人单位营业执照复印件、授权委托书（请
见附件二）、委托人证券账户卡、出席人身份证原件及复印件。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真方式或电子邮件登记（须
在 2022 年 5 月 10 日下午 17：00 点前送达或传真、电子邮件至公司），不接受电
话登记。
会议联系人：胡照顺、陈钊
联系电话：0539-6263620
传 真：0539-6263620
电子邮箱：shidanli002588@163.com
地 址：山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼五楼证券事务部
邮政编码：276700
现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理
五、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。
网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会
议的进程按当日通知进行
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
六、备查文件
特此公告。
史丹利农业集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生/女士
代表本人（本单位）出席 2022 年 5 月 11 日召开的史丹利农业集团股份有限公司
审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人
（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票
提案
《关于公司 2021 年度内部控制自
我评价报告的议案》
《关于续聘 2022 年度审计机构的
议案》
《关于公司 2022 年度开展理财投
资额度的议案》
《关于公司 2022 年度申请银行综
合授信额度的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>
的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的
议案》
《关于修订<对外担保决策制度>
的议案》
《关于修订<关联交易公允决策
制度>的议案》
《关于修订<募集资金管理和使
用办法>的议案》
《关于修订<信息披露管理制度>
的议案》
（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无
效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证件号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股普通股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托期限：自 2022 年 月 日至本次股东大会结束之日
授权委托书签发日期：2022 年 月 日
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