证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股
编号：临 2022-010
东方通信股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方通信股份有限公司（以下简称“公司”
）第九届监事会第四
次会议于 2022 年 4 月 18 日发出会议通知，于 2022 年 4 月 28 日在东
方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。公司 3 名监事参加
了表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案和报告：
（一）公司 2021 年度监事会工作报告
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本报告需提交公司股东大会审议。
（二）公司 2021 年度总经理工作报告
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
（三）公司 2021 年度财务决算报告
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
本报告需提交公司股东大会审议。
（四）关于 2021 年度利润分配的预案
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2022-011 的《东方通信股份有限公司 2021 年度利润分
配预案公告》
。
本预案需提交公司股东大会审议。
（五）关于 2022 年日常关联交易事项预计的议案
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2022-012 的《东方通信股份有限公司关于 2022 年日常
关联交易事项预计的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）关于 2021 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，
计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况。
公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的编号为临 2022-014 的《东方通信股份有限公司关于 2021 年度计
提资产减值准备的公告》
。
（七）关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规及《公司章程》的各项规定。公司 2021 年年度报告及其摘要所
披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2021 年年度报告》
、《东方通信股份有
限公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
监事会认为：公司 2021 年度内部控制评价报告真实、客观地反
映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监
督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、
上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
（九）关于公司 2022 年第一季度报告的议案
表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票
监事会认为：
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公
司的经营管理和财务状况等事项；
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《东方通信股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
二○二二年四月三十日
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