招商轮船: 招商轮船第六届监事会第十一次会议决议公告

证券之星 2022-04-30 00:00:00
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证券代码:601872      证券简称:招商轮船    公告编号:2022[024]
              招商局能源运输股份有限公司
        第六届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
   招商局能源运输股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十
一次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件或传真的方式送达各位
监事,会议于 2022 年 4 月 28 日以书面审议方式召开。公司监事会主
席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案
并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门
规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。
   出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案:
   一、关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案
   根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定,公司全体监
事对《公司 2022 年第一季度报告》进行了审核,并发表审核意见如
下:
   (1)公司 2022 年一季报的编制和审议程序符合法律、法规和公
司章程的有关规定;
  (2)公司 2022 年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所相关规定,所包含的信息能真实反映公司 2022 年第一季度
经营和财务状况;
  (3)截至本意见出具之时,未发现参与公司 2022 年一季报编制
和审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、关于成立合资公司投资马来西亚石油 LNG 运输项目 4 艘
LNG 船舶的议案
  监事会认为:公司与参与投资 LNG 船舶是符合公司战略发展方
向,有利于公司长远稳定发展的行为。公司与关联方在合资公司中均
为少数股东。关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序,董事
会审议该议案时关联董事进行回避表决;公司独立董事进行了事前审
阅,同意将该议案提交公司董事会审议并对该事项发表了同意的独立
意见。此项合作遵循公开、公平、公正的定价原则,未发现有损害公
司、股东利益的情况。
  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、关于向 CLNG 增资参与卡塔尔能源 LNG 项目 12 艘 LNG
船舶投资的关联交易议案
  监事会认为:CLNG 系公司与中远海能分别持股 50%的公司,因
公司董事长、董事总经理在该公司任董事等职成为公司关联方。
CLNG 投资卡塔尔能源 LNG 项目是为拓展公司业务,突破发展瓶颈,
符合公司战略发展方向,有利于公司长远平稳发展。董事会审议该议
案时关联董事进行回避表决;公司独立董事进行了事前审阅,同意将
该议案提交公司董事会审议并对该事项发表了同意的独立意见。此项
增资各方股东均按股权增资,投资项目遵循公开、公平、公正的定价
原则,未发现有损害公司、股东利益的情况。
  表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                招商局能源运输股份有限公司监事会

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