证券代码：603879 证券简称：永悦科技 公告编号：2022-042
永悦科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
?公司全体监事出席了本次会议。
?本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
一、 监事会会议召开情况
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通
知于 2022 年 4 月 21 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2022
年 4 月 29 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事
召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决
议：
（一）、审议通过《公司2022年第一季度报告全文及正文》
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
公司监事会对公司编制的《公司 2022 年第一季度报告》进行了认真严格的
审核，并提出如下书面审核意见：
上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映公司 2022 年第一季度
的经营情况和财务状况等事项。
程》和公司内部管理制度的各项规定。
违反保密规定的行为。
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
《公司 2022 年第一季度报告》由公司同日刊登在《中 国 证 券 报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证 券 日 报》及上海证券交易所网站。
特此公告。
永悦科技股份有限公司监事会
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