一心为民 全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2022-028 号
一心堂药业集团股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于
书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议的监事为 3 人。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、监事会会议审议情况
经审核，监事会认为董事会编制和审核一心堂药业集团股份有限公司 2022 年第一
季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2022 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证
券报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：
一心为民 全心服务
特此公告。
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