证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2022-006
杭州福莱蒽特股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
一、监事会会议召开情况
杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次
会议于 2022 年 4 月 28 日以现场会议方式召开，本次会议通知于 2022 年 4
月 18 日以专人送达的方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。监事会主席姬自平女士主持会议，本次会议的召集、召开
符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）于同日披露的《杭州
福莱蒽特股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。
（二）审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2022 年度监
事薪酬方案的公告》（公告编号：2022-019）。
（三）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司《2021 年年度报告全文及摘要》公允地反映了公司 2021
年度的财务状况和经营成果。在年度报告编制过程中，各涉密部门和机构履
行了保密义务，不存在违反年报编制的保密规定的情形。公司定期报告内容
真实、准确、完整，不存在重大编制错误或遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）于同日披露的《杭州
福莱蒽特股份有限公司 2021 年年度报告》
《杭州福莱蒽特股份有限公司 2021
年年度报告摘要》。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）于同日披露的《杭州
福莱蒽特股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表实
现归属于母公司所有者净利润 175,464,506.92 元，母公司报表实现净利润
总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 7.50 元（含税）。以截至
派发现金 100,005,000.00 元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本
次分配不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股
本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公
告具体调整情况。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润
比例为 56.99%。
监事会认为：董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》
等的有关规定，能够保障股东稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续
发展。公司 2021 年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，有利于促
进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2021 年度利
润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是国内著名的有资质
的财务审计机构，在审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公
正的执业准则，全体监事同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构的事项。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编
号：2022-008）。
（七）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司建立了良好的内部控制体系，自 2021 年 1 月 1 日起至
内部控制评价报告》无异议。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）于同日披露的《杭州
福莱蒽特股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2022 年度日
常关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。
（九）审议通过《关于 2022 年度申请银行授信额度的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2022 年度申
请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-012）。
（十）审议通过《关于预计 2022 年度对控股子公司提供担保额度的议
案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于预计 2022
年度对控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-013）。
（十一）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于为控股子公
司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-014）
（十二）审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》
监事会认为：本次公司部分募投项目的延期，符合公司的客观实际情况，
不存在改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监
会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于部分募集资
金投资项目重新论证并延期的议案公告》（公告编号：2022-015）。
（十三）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-016）。
（十四）审议通过《2022 年第一季度报告全文》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）于同日披露的《杭州
福莱蒽特股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》。
特此公告。
杭州福莱蒽特股份有限公司监事会
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