证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-026
朗姿股份有限公司
第四届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届监事会第二十七
次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以传真、电子邮件等方式发出，并于 2022 年 4
月 29 日以通讯及现场会议方式召开。会议由监事会主席李美兰女士主持，会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书王建优先生列席本次会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《朗姿股份有限公司章程》和
《朗姿股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会认为：公司《2022 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
案》
公司于 2014 年 10 月 15 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司 2014 年度员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
截至目前，参与 2014 年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）
的员工已完成公司 2015-2017 年度的业绩考核，本次员工持股计划已分别于 2016
年 7 月 13 日、2016 年 12 月 7 日和 2021 年 2 月 5 日累计完成减持 961.60 万股，
剩余股份 904.40 万股，其中 439.97 万股已转给第三期员工持股计划，剩余未减
持股份 464.43 万股。
鉴于本次员工持股计划将于 2022 年 11 月 14 日到期，经本次员工持股计划
持有人会议、员工持股计划管理委员会决议通过，并经公司董事会认真审议，同
意将公司 2014 年员工持股计划的存续期自 2022 年 11 月 15 日起再延长不超过
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
朗姿股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司监事会
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