证券代码：603933 简称：睿能科技 公告编号：2022-033
福建睿能科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2022 年 4 月 27 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于
楼公司三楼会议室以现场结合视频方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生
召集和主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中董事长杨维坚先生、
董事赵健民先生、独立董事林兢女士、徐培龙先生、李广培先生以视频方式参加
会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项表决通过如下决议：
一、审议通过《公司2022年第一季度报告》。表决结果为：7票赞成；0票
反对；0票弃权。
公司董事会及董事保证公司 2022 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。
《公司 2022 年第一季度报告》同日刊登在上海证券交易所网站。
二、审议通过《关于为控股子公司深圳亿维向银行申请授信额度提供担保
的议案》。表决结果为：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
因控股子公司深圳亿维的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司为深圳
亿维向招商银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 1,200 万元的授信额
度提供担保，深圳亿维持股 6.00%的少数股东亿维智能和持股 23.60%的少数股东
李继维先生以各自的持股比例为公司提供反担保，并同意授权公司董事、副总经
理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理深圳亿维
向银行申请授信及担保的相关事项，上述银行授信及担保的事项，自公司董事会
审议通过之日起一年内有效。
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中 国 证 券 报》、《上 海 证 券 报》、
《证券时报》、《证 券 日 报》及上海证券交易所网站的《公司关于为控股子公司
深圳亿维向银行申请授信额度提供担保的公告》。
特此公告。
福建睿能科技股份有限公司董事会
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