证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2022026
北京盛通印刷股份有限公司
第五届董事会2022年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 18 日以电子
邮件方式发出了召开第五届董事会 2022 年第三次会议的通知,会议于 2022 年 4
月 28 日上午 9:00 在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。
会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,由董事长贾春琳先生主持。其中
现场出席本次会议的有:公司董事贾春琳、唐正军、王莎莎;视频出席本次会议
的有:董事栗延秋、蔡建军、汤武、独立董事敖然、樊小刚、杨剑萍;监事会成
员吴红涛、刘万坤、赵文攀及高级管理人员肖薇、许菊平列席了本次会议。会议
的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2021 年年度报告》、
《2021 年年度报告摘要》
(公告编
号:2022028)。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021
年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了 2021 年度述职报告,并将在 2021 年度股东大
会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2020 年度独立董事述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
(四)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
报告期内,公司实现营业收入 240,501.80 万元,与上年同期相比增加
与上年同期相比增加 41,387.73 万元,增幅为 119.53%。每股收益为 0.12 元,同
比增加 119.05%。
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司董事会在总结和分析 2021 年经营情况,以经审计的 2021 年度经营业绩
为基础,并就 2022 年度经营形势及行业变化,结合公司 2022 年度经营目标、战
略发展规划以及市场开拓情况,预计 2022 年度实现营业收入 280,000 万元,实
现净利润 15,000 万元。
上述财务预算并不代表公司对 2022 年度的盈利预测,能否实现取决于市场
状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注
意投资风险。
本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于《中 国 证 券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
(公告
编号:2022029)。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(八)审议通过《关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果:公司全体董事回避表决,因非关联董事人数不足三人,本议案直
接提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(九)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
公司 2021 年度的利润分配方案如下:为了支持公司未来发展需要,公司 2021
年度不进行现金分红,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转入
下一年度。
董事会认为:2021 年度,公司以集中竞价的方式进行股份回购,累计回购
股份 15,805,220 股,支付总金额 58,103,757.50 元(不含交易费用)。根据股份回
购相关规定,上市公司以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,
视同上市公司现金分红,纳入现金分红的相关比例计算。鉴于上述原因并结合公
司目前经营现状、资金状况及未来发展需要,公司 2021 年度的利润分配方案如
下:公司 2021 年度不进行现金分红,不送红股,不以公积金转增股本,剩余未
分配利润结转入下一年度。公司未分配利润将用于扩大再生产、回购公司股份和
以后年度利润分配等用途,同时公司将为中小股东参加股东大会参与现金分红决
策提供便利。
公司 2021 年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》以及《公司章程》等相关规定,也符合公司当前的实际情况,有利
于公司的持续稳定健康发展。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中 国 证 券 报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2022 年第一季度报告》(公告编号:2022030)。
(十一)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
表决结果:同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《董事、监事薪酬管理制度》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
北京盛通印刷股份有限公司董事会