一心为民全心服务
股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2022-029 号
一心堂药业集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为 9 人，实际出席会议的董事
为 9 人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。
二、董事会会议审议情况
《2022年第一季度报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中
国证券报》、《证 券 日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2022年第一
季度财务报告对外报出。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
特此公告。
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