证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2022-025
朗姿股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”或“朗姿股份”）第四届董事会第三十次
会议通知于 2022 年 4 月 18 日以传真、邮件等通知方式发出，经 5 位董事一致同
意，于 2022 年 4 月 29 日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生
主持，会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。公司监事会及高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《朗姿股份有限公
司章程》、《朗姿股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
公司于 2014 年 10 月 15 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于公司 2014 年度员工持股计划（草案）及摘要的议案》、《关于提请股东大会
授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。
截至目前，参与 2014 年度员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）
的员工已完成公司 2015-2017 年度的业绩考核，本次员工持股计划已分别于 2016
年 7 月 13 日、2016 年 12 月 7 日和 2021 年 2 月 5 日累计完成减持 961.60 万股，
剩余股份 904.40 万股，其中 439.97 万股已转给第三期员工持股计划，剩余未减
持股份 464.43 万股。
鉴于本次员工持股计划将于 2022 年 11 月 14 日到期，经本次员工持股计划
持有人会议、员工持股计划管理委员会决议通过，并经公司董事会认真审议，同
意将公司 2014 年员工持股计划的存续期自 2022 年 11 月 15 日起再延长不超过
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
朗姿股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
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