证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2022-029
江苏传艺科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2022 年 4 月 29 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司
二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 19
日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集
和主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高
级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中 国 证 券 报》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
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