金轮蓝海股份有限公司
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2021年工作中，全体
董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，认真履行《公司章程》赋予的
各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规
范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了
富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。
第一部分 2021 年度工作回顾
一、2021年度经营情况的简要回顾
年年度工作计划，主要从以下几个方面开展工作：
装饰板项目；
市场；
报告期内，公司实现营业收入314,962.97万元，同比增长33.08%；归属于上
市公司股东的净利润12,826.35万元，同比增长281.07%。报告期末，公司总资产
为301,822.10万元，较期初增长0.70%；归属于上市公司股东的所有者权益为
长284.21%%。
二、董事会和股东大会召开及决议情况
报告期内，共组织召开1次股东大会，12次董事会。报告期内，所召开会议
的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合
法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通
过的事项，均由董事会组织有效实施。
（一）报告期内，董事会会议具体情况如下：
《关于调整公司组织架构的议案》
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
《关于公
司第二期员工持股计划存续期延期的议案》；
《关于取消为全资子公司森达装饰向兴业银行申请的人民币 4,000 万元敞口授
信提供担保的议案》《关于取消为全资子公司钢聚人向江苏银行申请的人民币
行申请的人民币 1,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司
森达装饰向上海银行申请的人民币 2,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
《关于为全资子公司金轮针布向光大银行申请的人民币 2,000 万元综合授信额
度提供担保的议案》；
《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》《关于<2020 年度总经理工作报告>
的议案》
《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》《关于<2020 年度财务决算报
告>的议案》《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》《关于<2020 年度内部控制
自我评价报告>的议案》《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》《关于<2021 年度经营计划>的议案》《关于<2021 年度财务预算报告>的
议案》
《关于<2021 年度高管薪酬及考核方案>的议案》
《关于提议续聘 2021 年度
审计机构的议案》
《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
《关于会计政策变
更的议案》《关于修改公司<章程>的议案》《关于选举公司董事长的议案》《关于
补选公司董事的议案》《关于聘任公司名誉董事长的议案》《关于召开 2020 年年
度股东大会的议案》；
《关于 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》
《关于取消为全资子公司金轮
针布向上海银行申请的人民币 1,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于
取消为全资子公司森达装饰向上海银行申请的人民币 2,000 万元综合授信额度
提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向工商银行申请的人民币 1 亿元
综合授信额度提供担保的议案》；
《关于全资子公司部分自用房地产转为投资性房地产的议案》；
《关于取消为全资子公司森达装饰向中信银行申请的人民币 8,000 万元综合授
信额度提供担保的议案》《关于取消为全资子公司金轮针布向中信银行申请的人
民币 7,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于取消为全资子公司森达装
饰向苏州银行申请的人民币 3,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于取
消为全资子公司金轮针布向苏州银行申请的人民币 2,000 万元综合授信额度提
供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向南京银行申请的人民币 5,000 万
元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向南京银行申请
的人民币 2,000 万元综合授信额度提供担保的议案》；
《关于为全资子公司森达装饰向江苏银行申请的人民币 1.2 亿元综合授信额度
提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向江苏银行申请的人民币 7,000
万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向海门农商行
申请的人民币 3,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金
轮针布向海门农商行申请的人民币 1,990 万元综合授信额度提供担保的议案》；
《关于取消为全资子公司森达装饰向民生银行申请的人民币 2,000 万元综合授
信额度提供担保的议案》《关于取消为全资子公司金轮针布向民生银行申请的人
民币 2,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向
中国银行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资
子公司森达装饰向交通银行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供担保的
议案》《关于为全资子公司森达装饰向苏州银行申请的人民币 3,000 万元综合授
信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向苏州银行申请的人民币
《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
《关于<2021 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告>的议案》；
过《关于 2021 年第三季度报告的议案》《关于核销坏账的议案》《关于全资子公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于取消为全资子公司森达装
饰向交通银行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于取
消为全资子公司森达装饰向招商银行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提
供担保的议案》《关于取消为全资子公司森达装饰向兴业银行申请的人民币
银行申请的人民币 5,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公
司金轮针布向招商银行申请的人民币 4,000 万元综合授信额度提供担保的议案》
《关于为全资子公司森达装饰向浦发银行申请的人民币 4,000 万元综合授信额
度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向浦发银行申请的人民币
通过《关于取消为全资子公司金轮针布向招商银行申请的人民币 4,000 万元综合
授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向中国银行申请的人民
币 1,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向农
业银行申请的人民币 3,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于为全资子
公司森达装饰向浦发银行申请的人民币 4,000 万元综合授信额度提供担保的议
案》《关于为全资子公司金轮针布向浦发银行申请的人民币 8,000 万元综合授信
额度提供担保的议案》《关于为全资子公司金轮针布向工商银行申请的人民币
通过《关于为全资子公司金轮针布向中信银行申请的人民币 7,000 万元综合授信
额度提供担保的议案》《关于为全资子公司森达装饰向中信银行申请的人民币
银行申请的人民币 2,000 万元综合授信额度提供担保的议案》《关于公司第二期
员工持股计划存续期延期的议案》。
（二）报告期内，股东大会会议具体情况如下：
度董事会工作报告>的议案》《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》《关于
于<2020年度利润分配预案>的议案》
《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
《关
于提议续聘2021年度审计机构的议案》《关于授权董事会批准提供担保额度的议
案》《关于修改《公司章程》的议案》《关于补选公司董事的议案》。
三、董事会及各专门委员会履职情况
（一）董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒已见，
为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实
增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发
展。
公司独立董事能够根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《独立董事管
理制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，独立董事均严格
审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并
按照有关规定对公司的内部控制自我评价报告、利润分配、续聘审计机构、募集
资金存放与实际使用情况等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东
的利益。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会
进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促公司及时将经营
动态信息、董事会各项议题的相关背景资料提供给董事会成员，确保董事会各项
议程有足够的讨论时间，督促董事认真审议董事会议案，科学、客观、公正发表
个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表达自己的意见，督促公司切实执行
董事会和股东大会各项决议。
报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
（二）各专门委员会履职情况
报告期内，董事会专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公
司董事会各专门委员会工作细则，切实履职，开展了卓有成效的工作，规范了公
司治理结构，为公司发展提供专业建议。
报告期内，审计委员会每季度均对审计部的季度的工作计划及工作计划执行
情况进行审议，跟踪、督促、审核审计部门的工作。对公司定期报告、业绩快报
进行认真审核；对公司内部控制制度建设情况严格把关。
薪酬委员会对公司董事、监事、高管人员的履职情况进行了检查。
战略委员会认真研究国家宏观经济政策、结构调整对公司的影响，跟踪国内
外同行业发展动向，结合公司实际情况，在重大战略制定时向公司董事会提出建
设性意见，对促进公司转型升级起到积极良好的作用。
报告期内公司提名委员会按照《董事会提名委员会实施细则》对公司聘任公
司高管侯选人资格，依据选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二部分 2022 年工作计划
根据公司战略规划，结合当前经济形势和发展环境，我们确定了2022年度经
营目标为：营业收入317,294.35万元、净利润13,013.86万元，具体将围绕下列
重点展开工作：
提升整体资产收益率；
优势；
各位董事，2021年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合，董事会圆满
完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作。借此机会，向大家表示衷心
的感谢！希望在今后的工作中，继续得到各位董事的大力支持。
谢谢！
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