证券代码：002743 证券简称：富煌钢构 公告编号：2022-018
安徽富煌钢构股份有限公司
关于2021年度股东大会增加临时提案
暨2021年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增加临时提案的情况
安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日在公司
指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公
告编号：2022-010），公司定于2022年5月16日（星期一）以现场投票和网络投
票相结合的方式召开2021年度股东大会。
公司董事会于2022年4月28日收到公司控股股东安徽富煌建设有限责任公司
（以下简称“富煌建设”）书面提交的《关于提请增加2021年度股东大会临时提
案的函》，提请董事会将《关于变更公司注册地址并同步修改<公司章程>的议
案》作为临时提案提交2021年度股东大会审议。
二、提案人的情况
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临
时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日，富煌建设持有公司股份
案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。
三、新增提案的内容
根据公司实际情况需要，公司控股股东富煌建设提请变更公司注册地址，并
同步修改《公司章程》，具体内容如下：
原《公司章程》第五条“公司住所：安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园，邮编：
修改为：“公司住所：安徽省巢湖市黄麓镇富煌商业广场，邮编：238076。”
四、增加临时提案后的股东大会通知
除增加上述临时提案外，公司2021年度股东大会原通知中列明的会议召开时
间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司2021年度股东大会相
关事宜补充通知如下：
（一）、会议召开的基本情况
次会议审议通过，由公司董事会召集。
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月16日上
午9:15-15:00期间的任意时间。
公司股东只能选择现场投票或网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至2022年5月9日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
议室。
（二）、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非 累 积投
票提案
关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案
关于<2021年度企业内部控制自我评价报告>的
议案
关于<2022年度向银行申请综合授信额度>的议
案
关于变更公司注册地址并同步修改<公司章程>
的议案
除第12项议案外其他议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。议案12为特别决议议案，
需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公
司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东。
除第3项和第12项议案外其他议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议
通过后提交本次股东大会审议，第3项议案已经公司第六届监事会第十一次会议
审议通过后提交本次股东大会审议，第12项议案为公司控股股东富煌建设增加的
临时提案提交本次股东大会审议。公司独立董事完海鹰先生、胡刘芬女士、吴慈
生先生、陈青先生将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于2022年4
月22日及本公告日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
（三）、本次股东大会现场会议登记办法
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持营业执照复印件、
法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件2）和证券账户卡
进行登记；
（2）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书（附件2）和证券账户卡
进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以2022年5
月13日17：00前到达本公司为准）
现场登记地点：公司证券部
信函送达地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部
邮编：238076。（信函上请注明“股东大会”字样）
联系电话：0551-65673182 0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：yeq@fuhuang.com hugen@fuhuang.com
（四）、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的
具体操作流程见附件1）
（五）、其他事项
联系人：叶青 胡根
联系电话：0551-65673182 0551-65673192
传真号码：0551-88561316
邮箱地址：yeq@fuhuang.com hugen@fuhuang.com
联系地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦证券部；
邮编：238076
进程按当日通知进行。
（六）、备查文件
特此公告。
附件：
安徽富煌钢构股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
煌投票”。
（1）本次会议无议案采用累积投票制进行表决，总议案100表示所有议案。
申报。
（2）填报表决意见：
对于上述投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
安徽富煌钢构股份有限公司
安徽富煌钢构股份有限公司：
本人（委托人） 现持有安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称
“富煌钢构”）股份 股。兹委托 （先生/女士）代表本
人（本单位）出席富煌钢构2022年5月16日召开的《富煌钢构2021年度股东大会》，
对提交本次股东大会审议的所有议案行使表决权，并代为签署本次股东大会需要
签署的相关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次年度股东大会各项议案的表决意见如下：
备注（该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票）
非累积投
票提案
关于<2021年度募集资金存放与使用情况专
项报告>的议案
关于<2021年度企业内部控制自我评价报告>
的议案
关于<2022年度向银行申请综合授信额度>的
议案
关于变更公司注册地址并同步修改<公司章
程>的议案
特别说明事项：
同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示
或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票
表决。如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式
（同意、反对、弃权）进行表决。
委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人（法人代表）身份证号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
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