证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临 2022-020
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第七次会议通知于 2022 年 4 月 19 日发出，于 2022 年 4 月
公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2022
年第一季度报告》，报告见同日在中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆青松建材化
工(集团)股份有限公司 2022 年第一季度报告》
。
二、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增
加公司经营范围的议案》，同意公司经营范围增加“煤炭销售”这一项
经营业务，并办理相关变更登记手续。最终以市场监督管理局核定的为
准。
三、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修
订公司章程的议案》，同意对公司章程第二章第十三条和第六章第一百
二十四条进行修订，详情见公司同日在中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券
时报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化
工（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》，该议案提交 2022
年第一次临时股东大会审议。
四、经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
，同意于 2022 年 5 月 19 日以现
场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，
详情见公司同日在中 国 证 券 报、上 海 证 券 报、证券时报和上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公
司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
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