中航产融: 中航产融第九届董事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码：600705 证券简称：中航产融公告编号：临 2022-031
债券代码：155449、155459、155692、155693、163164、163165、175404、
债券简称：19 航控 04、19 航控 05、19 航控 07、19 航控 08、20 航
控 01、20 航控 02、20 航控 Y1、20 航控 Y2、20 航控 Y4、20 航控 Y6、
中航工业产融控股股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
根据 2022 年 4 月 18 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司
（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第五次会议于 2022 年 4 月 29
日上午 9 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会议室以通
讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事及公司高级管理人
员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长姚江
涛先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过如下事项：
一、2022 年第一季度报告
表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、关于 2022 年度金融企业借款计划的议案
表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、关于召开 2021 年度股东大会的议案
表决结果：同意票：7 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、听取公司 2021 年战略执行报告
会议听取规划发展部负责人所作 2021 年战略执行报告。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会

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