证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-027
广东顺钠电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、
《证
券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于 2022 年 4 月 28 日以通讯
方式召开了第十届董事会第十三次临时会议，会议通知于 2022 年 4 月 25 日发出。
本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。
会议由董事长黄志雄先生主持。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
《2022 年第一季度报告》
（公告编号：2022-029）与本公告同日登载于巨潮
资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。
三、备查文件
第十届董事会第十三次临时会议决议。
特此公告。
广东顺钠电气股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
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