证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2022-015
荣安地产股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事会第
十九次会议通知于 2022 年 4 月 17 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2022
年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙
江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事张蔚欣、独立董
事蒋岳祥、郭站红以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王久芳主持，监事唐惠
琴、石敏波列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。
二、会议审议情况
会议形成如下决议：
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年度
董事会工作报告》。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年年
度报告》第十节财务报告部分。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年年
度报告》及摘要（公告编号：2022-017）
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年度
内部控制自我评价报告》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2021
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对使
用短期闲置资金购买理财产品进行授权的公告》（公告编号：2022-019）
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2021 年度
社会责任报告》
表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司第十一届董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员在 2021 年度履行职责情
况进行了认真的考核和审查，对公司高管人员在 2021 年度所做的工作给予肯定。董
事会根据薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员 2021 年度的年度薪
酬标准。由于公司董事总经理王丛玮、董事副总经理俞康麒、蓝冬海在公司获取薪
酬，因此回避了对该事项的表决，其他董事一致审议通过本议案。
相关内容详见公司《2021 年年度报告》第四节公司治理之“五、董事、监事和
高级管理人员情况”中的“3、 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2022 年第
一季度报告》（公告编号：2022-021）
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份
有限公司关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）
公司独立董事蒋岳祥、郭站红、杨华军已对上述相关事项发表了独立意见，同
意上述事项。相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证 券 日 报》、《中国证券
报》、《上 海 证 券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限
公司独立董事关于第十一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
项的独立意见
特此公告。
荣安地产股份有限公司董事会
二○二二年四月三十日
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