证券代码：002722 证券简称：金轮股份 公告编码：2022-021
债券代码：128076 债券简称：金轮转债
金轮蓝海股份有限公司
第五届董事会 2022 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2022 年第五次
会议通知已于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件的方式发出，并于 2022 年 4 月 28
日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金
轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场表决的形式
召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议由汤华军先生主持。
本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。
公司现任独立董事孔爱国、吴建新、江洲向董事会递交了《2021 年度独立
董事述职报告》，独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职，述职报
告与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
（三）审议通过了《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《2021 年年度报告摘要》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
公司 2021 年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日当
日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含
税），不以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
《2021 年度利润分配预案》与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第五届董事
会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚须提交公司股东大会审议
（六）审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
公司编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自
查表》，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构就此发表了相关核查意
见。具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见》
《民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司<2020 年度内部控制自我
评价报告>的核查意见》《民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司<
内部控制规则落实自查表>的核查意见》。
（七）审议通过了《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
公司根据募集资金使用情况编制了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》，并已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金
鉴证报告（2021 年度）》（信会师报字[2022]第 ZA11941 号）。具体内容详见巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构就此发表了相关核查意
见。具体内容请详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公告的《独立董事关于第五届董事会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见》
《民生证券股份有限公司关于金轮蓝海股份有限公司 2021 年度募集资金存放
与使用情况的核查意见》。
（八）审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
公司审计委员会认为，公司于 2021 年度计提资产减值准备事项符合《企业
会计准则》的规定，可保证公司会计信息质量，可更加公允的反映公司 2021 年
公司董事会认为，公司于 2021 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计
准则》的规定，符合公司实际情况，可保证公司会计信息质量，可更加公允的
反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备的
公告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《金轮蓝海股份有限公司独
立董事关于第五届董事会 2021 年第五次会议相关事项的独立意见》。
（九）审议通过了《关于<2022 年度经营计划>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《 2022 年 度 经 营 计 划 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十）审议通过了《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
《 2022 年 度 财 务 预 算 报 告 》 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过了《关于<2022 年度高管薪酬及考核方案>的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第五届董事
会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见》。
（十二）审议通过了《关于提议续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
同意提议公司 2022 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公
司提供财务年度报表审计服务，同时公司董事会提请公司股东大会授权公司管
理层根据公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审
计费用。
公司独立董事对《关于提议续聘 2022 年度审计机构的议案》予以事前认可
并发表的独立意见，详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于续聘 2022 年度审
计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会 2022 年第五次会议相
关事项的独立意见》。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》与本决议同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过
同意提请股东大会授权董事会自公司 2021 年年度股东大会审议之日起至
亿元人民币。
《关于授权董事会批准提供担保额度的公告》与本决议同日在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本决议同日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事关于第五届董事
会 2022 年第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》与本决议同日在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。
（十五）审议通过了《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：通过
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《2022 年第一季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
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