证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2022-017
潍柴重机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决方
式召开了公司 2022 年第三次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于 2022
年 4 月 26 日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际
出席会议董事 9 人，共收回有效表决票 9 票。会议的召集及召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案：
该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
《潍柴重机股份有限公司 2022 年第一季度报告》详见指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
按照公司相关政策，根据《企业会计准则第 13 号－或有事项》以及《企业
会计准则第 9 号－职工薪酬》第六条的相关规定，预计 2022 年公司计提辞退福
利费用 2,500 万元，减少公司 2022 年净利润 2,125 万元。
该议案表决结果为：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
产品关联交易的议案
该议案涉及关联交易，关联董事张泉回避表决。
该议案表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案获得通过。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《日常持续性关联交易公告》
。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十九日
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