证券代码：688560 证券简称：明冠新材
明冠新材料股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，确保明冠新材料股份有限公司（以下简称“公
司”或“明冠新材”）股东大会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东大会
期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公
司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或其
代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的
核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到
手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖
公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件
须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。
会议开始后, 由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份
总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东
代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理
人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可
方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先
后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的
议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股
东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄
露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署
股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权
益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，
以平等对待所有股东。
十三、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参
会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日
须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参
会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
一、会议时间、地点及投票方式
室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日至 2022 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
序号 非累积投票议案名称
议案一：
关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，
在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律
法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各
项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较
好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2021
年度工作报告如下：
一、2021 年董事会及专门委员会履职情况
（一）董事会召开会议情况
表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等
相关法律法规和规章制度的要求，规范运作并有效表决。充分发挥了公司治理机制
在重大事项上的决策科学性和有效性。
会议届次 召开日期 会议审议事项
第三届董事会 2021 年 1 月 4 日 审议并通过如下议案：
第十三次会议 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的议案》
会议届次 召开日期 会议审议事项
议案》
的议案》
第三届董事会 2021 年 2 月 6 日 审议并通过如下议案：
第十四次会议 1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修
改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
目及支付发行费用的自筹资金的议案》
资金的议案》
会的议案》
第三届董事会 2021 年 3 月 17 日 审议并通过如下议案：
第十五次会议 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
会的议案》
第三届董事会 2021 年 4 月 21 日 审议并通过如下议案：
第十六次会议 1、《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议
案》
案》
报告的议案》
《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》
会议届次 召开日期 会议审议事项
情况的专项报告的议案》
《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
议案》
的议案》
度>的议案》
会的议案》
第三届董事会 2021 年 4 月 28 日 审议并通过如下议案：
第十七次会议 1、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
第三届董事会 2021 年 8 月 24 日 审议并通过如下议案：
第十八次会议 1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的
议案》
实际使用情况专项报告的议案》
会议届次 召开日期 会议审议事项
第三届董事会 2021 年 9 月 27 日 审议并通过如下议案：
第十九次会议 1、《关于公司向银行申请融资综合授信额度
的议案》
的议案》
第三届董事会 2021 年 10 月 27 日 审议并通过如下议案：
第二十次会议 1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
第三届董事会 2021 年 12 月 30 日 审议并通过如下议案：
第二十一次会 1、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流
议 动资金的议案》
议案》
(二)董事会召集股东会情况
会议届次 召开日期 会议审议事项
审议并通过如下议案：
时股东大会
会议届次 召开日期 会议审议事项
动资金的议案》
审议并通过如下议案：
时股东大会
案》
审议并通过如下议案：
的议案》
的议案》
议案》
大会
议案》
议案》
的议案》
《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，
召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东
大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权
益。
（三）各专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会。2021 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律
法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期
内，各专门委员会履职情况如下：
等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工
作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部
审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委
员会的职责。
人员薪酬进行了审核，并按照公司绩效评价标准对董事、高管人员的工作情况进行
评估、审核，认为公司董事和高管人员薪酬的决策合规、合理。
二、报告期内主要经营情况
家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到
峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。”其中光伏发电是作为推动非石化能源占比
提升的主要推动方向；同时作为第二大碳排放结构的交通行业，其依靠加速提高电
动车渗透以加快实现碳减排目标。
公司始终以“专注新材料，创造绿色美好生活”为企业经营使命，2021 年度，
公司经营管理工作主要是围绕产销结构调整抓落实，扩大铝塑膜原材料国产化自主
化率和新老客户订单作为生产经营工作重点，盯紧募投项目建设抓进度，在保持光
伏组件封装材料行业竞争优势的前提下，提升铝塑膜产品产能和客户订单量。
报告期内，公司面对国内部分地区新冠疫情严格管控、国外疫情加剧和 2021 年
光伏发电新增装机量同比大幅增长等因素综合影响下，国内国际背板原材料价格居
高不下，特别是 PVDF 膜的市场价格同比上涨 100%以上，给公司背板成本管控带来
不小的压力。
针对上述国内国际市场环境，公司董事会做出了产销政策调整，加大不需要 PVDF
材料的无氟 BO 背板的产销占比，保持公司太阳能电池封装材料的综合盈利能力稳定。
（一）年度经营目标完成情况
其中 BO 型无氟背板累计销量 3264 万平米，同比增幅 187%，BO 背板占背板出货总量
比例为 37%，销量占比与去年同期比较提升了 21 个百分点；太阳能电池封装胶膜销
量 885.65 万平米，同比增长 561%；锂电池铝塑膜销量 587.56 万平米，
同比增长 126%，
其中动力/储能电池铝塑膜占比 65%；其他光伏产品销量同比略有下降。
率为 9.53%，同比下降 1.95%；不含研发费用的期间费用 0.57 亿元，同比增加 3.95%；
公司归属于母公司所有者的净利润为 1.23 亿元，同比增长 16.53%。
比率为 2.85 倍，展现公司良好的偿债能力。年度经营活动产生的现金流量净额为
-0.93 亿元；同时资产负债率为 28.11%，资产负债率偏低，为公司长期发展保留充
足的扩张实力。
强应收货款管理，一方面加强客户信用风险评估管理，按照授信等级严格控制发货，
同时管控客户订单评审；另一方面是定期跟踪了解客户生产经营及付款情况变化，
加快到期货款回笼率，保障应收货款安全。其次，做好产品生产良率和材料成本控
制，确保背板全年生产良率稳定在 97%以上，提升铝塑膜良率到 90%以上；继续应对
背板和铝塑膜原材料市场价格上涨不利因素，提高供应链管理成效。
（二）生产管理情况
（1）、太阳能电池组件封装材料方面
公司根据下游组件企业大尺寸、异质结、叠瓦组件等新兴组件技术应用以及双
面组件占比不断提升的市场现状，大力发展胶膜及透明背板产品，并在宜春、苏州、
越南等地进行产业化布局。公司积极敏锐地把握市场需求，2021 年对太阳能电池封
装胶膜进行了全面定位和规划，一期规划安装 12 条太阳能电池封装胶膜生产线，可
满足太阳能电池封装对 POE 胶膜、共挤 EPE 胶膜、EVA 胶膜等封装材料多样化生产
需求。
提升产品良率，最大限度的抵销原材料价格上涨给背板产品盈利空间带来的不利影
响，主要通过以下措施保持背板产品盈利能力及行业竞争力：（1）上调部分背板产
品价格，与战略客户共同分担原材料上涨压力；（2）通过提前锁定部分原材料价格
和采购量，部分消化材料涨价不利因素；（3）加强背板产线现场管理，提升生产直
通良率，全年生产良率达到预定目标；（4）优化新品 KPC/KPF、网格透明背板和智
能网栅膜的生产方案，增加差异化新品产销量；（5）通过研发降本和工艺优化等措
施降低产品成本，如：优化生产工艺、提升直通良率、替代材料导入、降低包装与
物流费用，实现背板产品降本目标。
米 POE/EVA 胶膜产能，建设当年胶膜产量 987.95 万平米，销量 885.65 万平米，产
销率达 90%。同时安排 EPE+EVA、EVA+EVA 胶膜的生产销售，满足客户对不同封装胶
膜产品的需求。
同时，继续开发电站修复用功能膜材料市场客户，保持公司盈利能力较强的防
护膜产品销售订单稳中有增。
结构占比优化到 60%以上，继续改善公司背板产品的综合盈利能力，提升公司在国
内背板细分行业的综合竞争力。
（2）、锂电池铝塑膜方面
基本达到预期。
本报告期初，针对海外疫情持续得不到控制，原需少部分进口的铝塑膜原材料
供货趋紧，影响部分产品交期。因此，解决铝塑膜原材料国产化和自主化供应是本
年度的铝塑膜经营业务之重点工作。在 2020 年已实现铝箔、胶黏剂等原材料国产化
的基础上，公司通过技术研发和优化产线生产工艺，加速国内尼龙、PET、CPP 等国
产材料导入，同时实现部分原材料自主化生产，在保证铝塑膜产品质量稳定的同时，
铝塑膜原材料供应链得到稳定，也降低了产品生产成本，缩短了客户交货周期。
率达 93.3%。通过宽幅铝塑膜试产计划，提升铝塑膜募投项目产线产能，铝塑膜扩
建项目年产 1000 万平米产能将在 2022 年不断爬坡释放，预计 2022 年全年公司铝塑
膜产销量将达 1300-1500 万平米。
公司对铝塑膜材料的选择和标准严格控制，材料导入层层把关，通过抽样检、
在线检、成品入库检等从材料到产品的严格检验流程。在铝塑膜生产过程中，持续
关注生产过程、关注产品可靠性和一致性。
（三）销售情况
（1）、太阳能电池背板
目前，市场上太阳能电池封装背板材料主要有含氟背板、不含氟背板、玻璃背
板。2021 年，含氟背板依然是市场主流，占比为 65.9%，其次是玻璃背板市场占比
为 24.4%。未来几年，含氟背板将呈现下降趋势，不含氟背板与玻璃背板市场将呈
现不同程度的增长。
上述行业发展阶段和行业特点，给公司的太阳能组件封装材料带来良好的发展
机遇，特别是公司特有的无氟背板具有巨大的发展空间。根据 2021 年中国光伏行业
发展路线图所述“十四五”期间光伏发电年均新增装机量 220GW 测算，2022 年全球
背板市场需求预计为 11 亿平米，其中不含氟有机背板占比接近 10%，2022 年无氟有
机背板市场需求量预计在 1.1 亿平米左右。
报告期内，公司累计销售太阳能电池背板 8863.92 万平米，国内有机背板市场
占比约 12.88%，国内太阳能电池背板市场份额行业占比第三。报告期内，公司加大
环保型 BO 背板的国内市场推广力度，2021 年，公司 BO 型背板累计销售出货量达 3264
万平米，销量同比增幅达 187%，占背板当年出货总量比例为 37%，满足了国内外大
型组件企业对无氟背板需求的不断增长，其中客户韩华、环晟、中节能的 BO 背板订
单增幅明显。随着对核心客户 BO 背板完成导入以及出货量的释放，预计 2022 年 BO
背板占比将进一步提升。
订单集中度较高，主要核心客户的采购份额占比得到巩固，部分客户对公司背板产
品的采购份额稳中有升，。公司根据客户的生产经营变化和付款及时性等因素分析，
适时调整背板产品销售政策，保持前五大优质核心客户订单持续增长。
根据 2022 年光伏装机量增长情况及公司募投项目产能释放，2022 年公司各系列
背板产销量预计达 1.3 亿平米以上，产销量增幅约 40-50%。
（2）、太阳能电池封装胶膜
太阳能电池封装胶膜市场主要有聚烯烃（POE）胶膜、透明 EVA 胶膜、白色 EVA
胶膜，共挤型聚烯烃复合胶膜（EPE）等。其中，POE 胶膜具有高抗 PID 的功能，双
玻组件通常用 POE 胶膜。2021 年，随着太阳能双玻组件占比的不断提升，POE 胶膜
和共挤型 EPE 胶膜市场占比提升到 23.1%，后期市场占比将进一步增大。因此，公
司生产的太阳能电池 POE 封装胶膜市场需求也将保持快速增长势头。
报告期内，因受到双面组件占比逐年增加的影响，双面件封装材料的市场需求
增速，将出现双面组件封装用的透明背板或 POE 胶膜市场快速增长。考虑双面光伏
组件轻量化和玻璃降本需要，透明背板对双面组件中的玻璃替代比例呈现增长趋势，
同时双玻组件市场份额的增长也促进了封装用 POE 胶膜市场的快速增长。2021 年，
公司实现核心客户晶澳、东方日升、环晟等重点客户的导入及批量使用，完成了隆
基胶膜的认证及相关测试和天合胶膜机构认证，目前公司 POE 胶膜主要出货客户为
晶澳、东方日升、中节能、环晟等。2022 年，公司将重点开发中来、阳光、韩华等
客户；推进隆基、天合胶膜批量使用
（3）、锂电池铝塑膜
产化的关键原材料之一，国产铝塑膜占比不到 20%，行业进口替代空间巨大。根据
北京伊维经济研究院分析，软包电池动力电池和储能领域渗透率将逐步提升，带动
全球软包电池出货量稳步增长，2021 年全球软包电池出货量将达到 134.3GWh，到
目前，国内铝塑膜行业与多年前锂电池行业竞争格局比较相似，正处于国产替
代的前期阶段，国内企业市场份额逐步提到到 25%左右，出现了明冠新材、紫江企
业、新纶科技、璞泰来等优秀的铝塑膜潜力企业，已开始铝塑膜规模化量产，但国
内的铝塑膜产品仍然以 3C 数码类应用场景为主，尚未大规模进入动力/储能电池领
域，未来市场潜力较大。目前，明冠铝塑膜产品主要以动力电池和储能电池铝塑膜
为主，其本年度销量占比为 65%。
另外，国内铝塑膜企业加快技术突破和加速产能扩张，预计 2022 年，日本 DNP、
昭和电工两家铝塑膜企业国内市场份额有可能降到 50%，国产铝塑膜市场占有率将
提升到 30%。
有关电芯测试工作进展顺利。当年，完成了动力电池铝塑膜产品在 B 公司、亿纬锂
能、蜂巢能源、捷威动力、盟固利、等客户的多轮测试，当年实现新客户孚能科技、
盟固利的小批量出货；储能电池铝塑膜方面完成了在双登电池的测试工作，实现部
门新客户小批量出货；3C 数码电池铝塑膜在客户 A 公司、冠宇、天津力神的测试处
于正常推进。2021 年，公司铝塑膜老客户订单不断增长，其中动力电池铝塑膜在赣
峰锂电、南都动力、超威电池、河南锂动的订单增幅较快；储能电池铝塑膜在派能
科技的订单也出现显著增长；3C 数码电池铝塑膜在赣锋电子也出现不同程度的增幅。
报告期内，公司锂电池铝塑膜产品累计出货 587.56 万平米，销量同比增长 126%，
其中动力/储能类产品销售量占比 65%，3C 数码类铝塑膜销量占比 35%；营业收入
科技、南都动力、超威电池、河南锂动、天劲能源等公司订单将将继续保持不同程
度增长，同时重点开发锂电池行业头部客户，预计实现批量供货。因此，2022 年公
司铝塑膜 1300-1500 万平米的产销计划将得到落实消化，产销量同比增幅预计达 150%
以上。
公司近三年铝塑膜销售增长情况如下表：
单位：万平米
年度 出货量 变动情况 备注
产）
（四）产品研发与创新
报告期内，公司继续加大研发经费投入，研发费投入占比保持增长，2021 年累
计投入研发经费 5260 万元，研发经费收入占比达 4.08%；研发队伍不断壮大，已拥
有 68 名新品研究与开发人员的研发创新团队，研发人员占比达 12%，研发人员占比
与人均薪酬均保持同比稳中有增，公司主要产品的研发与创新能力得到提升。
专利 2 项，累计获得专利 119 项，其中累计发明专利授权 31 项，累计实用新型专利
授权 75 项，累计外观设计专利 13 项；新增各类专利申请 19 项，其中发明专利申请
膜、锂电池铝塑膜产业化有关的材料配方、工艺技术、设备设计开发等多项核心技
术，构筑了公司的核心技术体系，实现了多项新技术的开发与应用。
（1）公司通过拥有的太阳能电池背板，利用聚烯烃薄膜基材制备技术，对不同
类型的聚烯烃粒子进行选型、配方优化以及制备工艺开发等，成功开发适用于太阳
能电池背板的聚烯烃类薄膜制备工艺，促使公司性能成熟的 M 膜产品大批量产业化。
该产品可替代 TPT/KPK 结构背板内侧的氟膜，实现了太阳能电池组件背板产品的降
本增效。
（2）通过对胶膜成分的优化，制备出具有高反射率的 EVA 胶膜，提升组件功效，
层压外观无褶皱和溢边，同时保证较高的粘结性能。此新品应用于单玻组件，有效
提升组件发电功率，提高太阳光的利用率，同时具有降本优势。
（3）公司通过优化背板原材料配方，成功开发了双面光伏发电用透明背板，此
款产品具有优异的抗黄变性能，与多种热熔胶膜具有较高兼容性，具有较高的剥离
力保持率，可广泛适用于不同场景的分布式发电站。
（4）公司研发人员筛选出适合于耐候 PET 与内层薄膜的高粘结力基体树脂，在
树脂主链中引入特定官能团和添加特种交联剂、稳定剂等措施，使胶粘剂的耐候性
能得到很大的提升。可应用于下游组件厂进行建筑光伏组件一体化成型，光伏建筑
屋顶可以一次性施工，能够降低国内光伏建筑的建设成本，延长建筑光伏的使用寿
命，促进光伏发电的发展，加速清洁能源的发展与推广。
（5）公司已成功研发并量产高端数码锂电池用 88um 黑色和 113um 黑色铝塑膜，
该铝塑膜产品，在外观色泽、哑光度、黑度等重要指标方面完全对标进口材料，且
表面耐擦拭及耐溶剂性能优于同类产品，完全满足 3C 数码市场对喷码及电池的个性
化设计需求，目前已实现批量生产并经客户试用获得认可。
（6）根据客户对高冲深铝塑膜的需求，通过优化传统固定层厚比，让铝塑膜冲
壳更深，铝箔残留率更高高冲深铝塑膜的研究与开发，在储能、电子烟及固态电池
等高冲深应用领域。
公司通过复合膜材料特种粘合剂研发团队多年的研发，已成功开发出铝塑膜用
新型耐电解液型胶黏剂、一种铝塑膜用 CPP 胶黏剂晶点问题解决方案、太阳能光伏
用低克重胶黏剂的研究与开发等。目前，公司已完全掌握的特种粘合剂研制于制备
技术主要有：
（1）目前铝塑膜用耐电解液胶黏剂全部为进口产品，公司此新型耐电解液型胶
黏剂的成功研发，可以打破国外同类产品的垄断，极大的降低了产品成本。新型胶
粘剂不仅可以使用在铝塑膜上，也可以广泛的使用在金属材料与聚烯烃材料的粘接
上，具有很高的粘结力及耐腐蚀性。
（2）通过改善胶黏剂溶剂配方体系，有效杜绝铝塑膜内层胶黏剂中晶点生成问
题，显著提升铝塑膜产品品质。使得公司铝塑膜 CPP 用内层胶的异常得到解决，可
以加快内层胶的开发进度，突破国外产品的垄断，建立起稳定可靠的内部供应系统。
（3）公司研发突破胶粘剂产品配方瓶颈，成功开发并应用于 K 系列背板的
DH3000 胶黏剂。该新型胶粘剂的投入使用，将使背板产品耐老化性能提升到 3 倍 IEC
标准以上，从而提高光伏组件的长效使用寿命。
（4）通过优化胶黏剂配方设计，得到一款优异的低克重胶黏剂，可以极大的提
升背板多层膜之间的粘接强度，相应的可以减少胶黏剂的使用量，最低使用克重可
降低 20%。该胶黏剂可广泛应用于市场上主流的复合型背板材料产品，可以很好的
降低成本，减少环境污染。
公司通过长期探索，已掌握聚合物薄膜表面改性处理技术，采用对聚酯、尼龙、
氟膜、聚烯烃等基膜表面进行等离子处理增加表面张力，采用物理真空气相沉积无
机陶瓷薄膜改善背板水透性能或者采用特别增加涂布过渡层等方法，有效增强聚合
物薄膜复合可靠性；金属箔表面处理技术，公司采用独有的免清洗钝化工艺，使金
属箔表面形成一层致密的氧化层，后续可直接与其他材料一步涂布复合成铝塑膜。
膜的表面哑光处理通过涂胶厚度、速度、消光粉的量等与黑膜表面的颜色关系研究。
黑膜特定客户应用，整体用量稳定和较大，国产黑膜替代市场有需求。
公司通过自主研发，设计干热复合制备工艺并进行生产流程优化，开发出了具
有完全自主知识产权的铝塑膜干热法复合制备技术。目前，与铝塑膜有关的新技术
主要有：
（1）铝塑膜集成化工艺技术，该生产工艺技术将传统的多道工序进行浓缩集成，
实现一次放卷即完成铝箔双面处理、涂布复合等多道工序，大大缩短制作流程，提
高生产效率和产品良率，大幅提升产品的一致性。
（2）大幅宽铝塑膜量产技术，代表产品在更多场景应用，特别是大电池的需求。
同时大宽幅带来生产效率和原料利用率提升，也进一步增强了公司的产品竞争力，
对整个电池行业的增效降本提供助力。
（五）加快募投项目建设进度，落实项目投产
目和年产 1000 万平米铝塑膜扩建项目，上述项目主体产线均于 2021 年底进入设备
调试阶段；另外，2021 年 3 月变更募集资金使用新增年产 1.2 亿平米太阳能电池封
装胶膜扩建项目 4 条生产线已建成投产。同时，分步骤推进年产 1000 万平米铝塑膜
募投项目的投料试机和产能爬坡进度，力争该铝塑膜项目 2022 年实现 100%以上产
能释放。
已安排工程设计和规划工作，项目建设正在推进中。
三、公司信息披露情况
董事会依照《公司法》《证券法》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法
规，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和
透明度。报告期内，公司按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指
定报刊、网站披露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地
反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信
息披露的准确性、可靠性和有用性。
四、投资者关系管理情况
质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上市公司与投资者关
系工作指引》和公司章程的规定，全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开
股东大会，以便于广大投资者的积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电
话、投资者邮箱、投资者互动平台、机构现场调研等多种渠道对投资者关心的问题
作出及时的回答与沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
五、2022 年董事会主要工作安排
展，将继续带动上游材料市场的繁荣。董事会将积极应对国内国际市场变化，发挥
上市公司规范作用，坚持规范运作和科学决策，切实履行勤勉尽责义务，努力提升
公司业绩，保障股东切实利益。2022 年，公司将充分发挥行业地位和研发优势，做
大、做强、做优，对外开发市场，对内严控成本，强化公司治理，做好风险防控，
提升市场份额，增加盈利能力。
（一）明确经营目标，提升市场竞争力
利润 2 亿元；太阳能电池背板销售 1.3 亿平米、组件封装胶膜销售 5000 万平米、铝
塑膜销售 1500 万平米。
按照募投项目的计划，加快推进建设“年产 1.2 亿平方米 POE 封装胶膜扩建项
目”、“江西省光电复合材料工程技术研究中心扩建项目”，尽快完成项目建设；
加快 2021 年末已建成投产募投项目“年产 1000 万平米铝塑膜扩建项目”和“年产
业经营规模，实现募投项目投资回报。
依托公司管控优势、产品优势、技术优势和客户优势，通过优化激励机制，整
合内外部资源，优势重点业态专项突破，加大与资源方战略合作，多维度持续加大
市场拓展力度。
（1）太阳能组件封装材料市场
压力，尤其 PVDF 膜上涨达 100%以上。因此，公司针对背板原材料市场激烈波动不
利因素，2022 年，调整背板产品产销结构作为今年太阳能封装材料经营工作重点，
积极向新老客户继续推广公司 BO 型背板产品，在保持白色 BO 背板销量不断增长的
同时，开发出黑色 BO 背板投放市场。继续推进晶澳、日升、通威等客户 BO 背板的
切换并提升采购占比，增加战略客户隆基、晶澳的大批量下单；开发正泰、东磁、
爱康等客户对 BO 背板的订单需求。2022 年，公司 BO 背板的产销政策调整目标将达
同时，保持 T 系列背板的市场份额和销量稳定增长，主要客户为隆基股份。加
强老客户对 K 系列背板的采购占比，主要是核心客户晶澳科技、通威股份的采购占
比。
（2）锂电池铝塑膜市场
目前，国内铝塑膜行业与多年前锂电池行业竞争格局比较相似，正处于国产替
代的前期阶段，国内企业市场份额逐步提到到 25%左右，出现了明冠新材、紫江企
业、新纶科技、璞泰来等优秀的铝塑膜潜力企业，已开始铝塑膜规模化量产，但国
内的铝塑膜产品仍然以 3C 数码类应用场景为主，尚未大规模进入动力/储能电池领
域，未来市场潜力较大。目前，明冠铝塑膜产品主要以动力电池和储能电池铝塑膜
为主，其本年度销量占比为 65%。
从全球铝塑膜竞争格局看，目前昭和电工、DNP 和栗村化学可以列为第一梯队，
第二梯队主要有已经量产的明冠新材、新纶科技、紫江新材、璞泰来和道明光学等
国内铝塑膜企业，其中明冠新材、紫江新材为自主研发生产工艺且原材料大规模国
产化的铝塑膜量产企业。同时，明冠新材、新纶科技、紫江企业这三家已量产铝塑
膜企业 2022 年-2023 年均有较大扩产计划，因此，“十四五”期间有望成为国内铝
塑膜行业综合竞争力前三的企业。
司本年度新增铝塑膜核心客户。2022 年，公司完成动力电池铝塑膜在捷威动力、盟
固利等客户的多轮测试后，将增加动力电池铝塑膜新客户捷威动力、盟固利和储能
电池铝塑膜新客户双登电池、桑顿电池的批量出货；3C 数码电池铝塑膜在客户天津
力神、锂威能源的测试处于正常推进。2022 年，公司保持铝塑膜老客户订单不断增
长，其中动力电池铝塑膜在赣峰锂电、南都动力、超威电池、天劲新能源、河南锂
动和储能电池铝塑膜在派能科技的订单将呈现不同程度增长；3C 数码电池铝塑膜在
赣锋电子也会同步增长。
积极优化供应链管理和分散原材料上涨压力，加强产线现场管理提升产品良率，
最大限度的抵销原材料价格上涨给背板产品盈利空间带来的不利影响，主要通过以
下措施保持背板产品盈利能力及行业竞争力：（1）上调部分背板产品价格，与战略
客户共同分担原材料上涨压力；（2）通过提前锁定部分原材料价格和采购量，部分
消化材料涨价不利因素；（3）加强背板产线现场管理，提升生产直通良率；（4）
优化新品 KPC/KPF、网格透明背板和智能网栅膜的生产方案，增加差异化新品产销
量；（5）通过研发降本、包材租赁与回收方案等措施降低产品成本，如：优化生产
工艺、提升直通良率、替代材料导入、降低包装与物流费用，实现背板产品降本目
标。
（二）扩建工程技术研究中心，提升研发创新能力
公司长期专注于光伏和锂电池领域的新型复合膜材料研发，在苏州和宜春设有
研发团队和配备先进研发和实验设备的江西省光电复合材料工程技术研究中心。
膜材料研发团队、提升研发能力，将研发与技术人员增加到 90-100 人，增强太阳能
电池封装材料研发室、锂电池材料研发室、功能膜材料研发室、基础材料研发室的
研发能力。
（1）太阳能封装材料研发方面，通过工艺技术优化，提高胶膜性能指标稳定性
和生产良率，保障胶膜稳定量产，其次是差异化背板的创新开发，满足客户不同需
求；
（2）通过研发降本，提高产品成本竞争力和盈利能力；铝塑膜研发方面，首先
通过工艺技术改进，保持铝塑膜产品生产可控制、稳定性、一致性；
（3）提升铝塑膜原材料国产化和自主化率，取得研发降本的突破，增强在铝塑
膜行业的综合竞争力。
（三）拓展锂电材料新业务，提升公司行业综合竞争力
《中国新能源汽车产业发展报告（2021）》的统计，2021 年全国新能源汽车的
产、销量将达 200 万辆以上，整个新能源汽车产业链的更多细分领域迎来巨大发展
机遇。针对上述新能源汽车市场前景，公司已逐步开展在新能源材料方面的布局和
筹划，具体如：
月在深圳市投资设立子公司深圳市明冠投资发展有限公司，注册资金为人民币 5000
万元。该子公司于 2021 年 11 月 26 日与兴华财通创业投资管理有限公司签订了股权
转让协议，以人民币 4000 万元的价格收购了兴华财通 70%股权，实现锂电正极材料
产业的初始投资。公司通过兴华财通（即：为持有博创宏远 35%股权的安康兴华新
能源投资合伙企业的执行事务合伙人）间接持有位于陕西安康的博创宏远新材料有
限公司 8.47%股权，该公司主营业务为锂电材料的研发、生产和销售，目前主要产
品为磷酸铁。
股权转让协议，由深圳明冠投资受让安康高新投资持有的博创宏远 35%股权，目前，
公司全资子公司深圳明冠投资共计持有博创宏远股权比例为 43.47%，拥有博创宏远
因此，公司 2022 年主营业务将新增锂电池正极材料，充分发挥博创宏远核心技
术，开展磷酸铁等新能源材料的生产经营，优化公司光伏材料产业和锂电材料产业
领域的营业收入结构，提升公司在新能源新材料领域的综合竞争力。
（四）规范信息披露、加强投资者关系管理
信息披露是上市公司规范运作的重要组成部分，董事会将按照相关法律法规的
要求做好信息披露工作，不断提升公司信息披露质量，并进一步加强与投资者特别
是社会公众投资者的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，提升核
心竞争力与资本市场认可度。
（五）维护股东权益，保持上市增发摊薄后业绩稳定增长
董事会将督促经营管理团队的各项经营管理工作稳步有序开展，提升市场影响
力和竞争力，推动业绩持续增长，稳步提升股东价值。重视和保护全体股东利益，
提升广大股东的投资回报。
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代理人审议。
明冠新材料股份有限公司董事会
议案二：
关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
《证券法》等法律、法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司制度的要求，
认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。对公司在生产经营、财务运
作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，
对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、
公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平提高。现将公司 2021 年度监事
会工作情况报告如下：
一、监事会的工作情况
（一）第三届监事会第七次会议于 2021 年 1 月 5 日在本公司召开，审议并通过
了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的议案》。
（二）第三届监事会第八次会议于 2021 年 2 月 6 日在本公司召开，审议并通过
了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》、
《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于公司使用银行承兑
汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。
（三）第三届监事会第九次会议于 2021 年 3 月 17 日在本公司召开，审议并通
过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
（四）第三届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 21 日在本公司召开，审议并通
过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2020 年度财务决算报
告的议案》、《关于 2021 年度财务预算报告的议案》、《关于 2020 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议
案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2020 年年度报告
及其摘要的议案》、《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》、《关于会计政策变更
的议案》。
（五）第三届监事会第十一次会议于 2021 年 4 月 28 日在本公司召开，审议并
通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》。
（六）第三届监事会第十二次会议于 2021 年 8 月 24 日在本公司召开，审议并
通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年半年
度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
（七）第三届监事会第十三次会议于 2021 年 9 月 27 日在本公司召开，审议并
通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议
案》。
（八）第三届监事会第十四次会议于 2021 年 10 月 27 日在本公司召开，审议并
通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
（九）第三届监事会第十五次会议于 2021 年 12 月 30 日在本公司召开，审议并
通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置
募集资金进行现金管理的议案》。
二、公司规范运作情况
（一）公司依法规范运作情况
报告期内，公司监事会认真履行《公司法》《公司章程》等相关规定赋予的职
权，列席历次董事会会议，积极参加股东大会，了解和掌握公司的生产经营决策等
情况，对公司 2021 年度依法运作情况进行了严格的监督。
监事会认为：报告期内，公司股东大会和董事会严格依照国家有关法律法规和
《公司章程》行使职权，会议的召集、召开、表决和决议等程序合法有效。公司经
营目标明确，运作规范；公司董事及其他高级管理人员认真履行勤勉忠实义务，贯
彻落实各项规章制度及股东大会决议和董事会决议，未发现存在违反法律法规、
《公
司章程》等规定或有损于公司及全体股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
公司监事会对公司 2021 年度的财务制度和财务状况等进行了有效的监督、检查
和审核，认为：公司财务制度健全、财务管理规范，财务运作正常、财务状况良好；
财务报告符合《企业会计制度》及《企业会计准则》等相关规定，无重大遗漏和虚
假记载。
此外，监事会认真审议了公司定期报告，认为：公司定期报告的编制和审议程
序符合相关规定，报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，
所包含的信息客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与编制和审议定期报告的人员存在违反保
密规定的行为。
（三）检查公司内部控制
报告期内，公司监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认
为：公司根据法律法规的要求以及自身特点和实际经营情况，制定了一系列较为完
善的内部控制管理制度，符合国家法律和法规的要求，并能得到有效的执行，起到
了较好的控制和防范作用。
（四）关联交易情况
公司监事会对公司 2021 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司无违
规关联交易，决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东利益、特别
是中小股东利益的情况。
（五）对外担保情况
报告期内，公司无违规对外担保，无债务重组，亦无其他损害公司股东利益的
情况。
（六）检查募集资金管理和使用情况
报告期内，监事会对公司的募集资金管理和使用情况进行了监督检查，认为：
公司严格遵循《公司章程》《募集资金管理办法》等相关规定的要求对募集资金进
行管理和使用，不存在变相改变募集资金用途、影响募投项目的可行性及经济效益
等违规使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（七）股东大会决议的执行情况
监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交
股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大
会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。
三、监事会 2022 年工作计划
治理结构，提高规范运作水平，企业发展势头良好。
会议事规则》等要求，忠实勤勉地履行自己的职责，积极参加股东大会，列席董事
会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、总经理和其他高级
管理人员的尽职尽责情况进行监督，进一步促进公司的规范运作，切实维护股东和
公司的合法权益。
本议案已经公司第三届监事会第十八次会议审议通过，现提请各位股东及股东
代理人审议。
明冠新材料股份有限公司监事会
议案三：
关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的
规定和要求，明冠新材料股份有限公司独立董事总结了 2021 年度的工作情况，编制
了《2021 年度独立董事述职报告》。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代理人审议。
明冠新材料股份有限公司董事会
议案四：
关于 2021 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
一、2021 年度公司财务报表的审计情况
明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务报表按照企业会
计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了明冠新材料股份有限公司 2021
年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2021 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务
报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报
告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况
单位：万元
项目 幅度（%）
营业收入 128,906.89 91,863.00 40.33
归属于上市公司股东的净利润 12,292.43 10,548.92 16.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -9,325.51 3,362.22 -377.36
归属于上市公司股东的净资产 141,573.42 132,575.12 6.79
总资产 198,458.81 173,902.34 14.12
基本每股收益（元／股） 0.75 0.86 -12.79
减少 6.08 个百
加权平均净资产收益率（%） 8.99 15.07
分点
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
（一）资产、负债和净资产情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 198,458.81 万元，资产构成及变动情况
如下：
单位：万元
本期报告数 上年同期数 同 比
项目
金额 比例（%） 金额 比例（%） 变动(%)
货币资金
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款
存货
其他流动资产
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
无形资产
商誉
长期待摊费用
递延所得税资
产 1,070.85 0.54 1,366.44 0.79 -21.63
其他非流动资
产 3,347.74 1.69 817.07 0.47 309.72
资产总计
变动较大的资产项目说明如下：
少；
截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额 55,778.30 万元，负债构成及变动情况
如下：
单位：万元
本期报告数 上年同期数 同 比
项目
金额 比例（%） 金额 比例（%） 变动(%)
短期借款
应付票据
应付账款
合同负债
应付职工薪
酬 910.13 1.63 655.50 1.59 38.85
应交税费
其他应付款
其他流动负
债 16.17 0.03 27.65 0.07 -41.53
递延收益
负债合计
变动较大的负债项目说明如下：
截止 2021 年 12 月 31 日所有者权益合计 142,680.51 万元，其构成及变动情况下：
单位：万元
本期报告数 上年同期数
同比
项目 比 例
金额 金额 比例（%） 变动(%)
（%）
实 收 资 本 (或 股
本) 16,408.77 11.50 16,408.77 12.38
资本公积
其他综合收益
-18.95 -0.01 -6.58 -0.00 187.86
盈余公积
未分配利润
归属于母公司所
有者权益合计 141,573.43 99.22 132,575.12 100.00 6.79
少数股东权益
, .
.
, 0 ,
所有者权益合计
. 0 .
变动较大的项目说明如下：
（二）经营成果
利润 12,284.34 万元，同比 2020 年度增长 16.45 %。主要数据如下：
单位：万元
同比变动
项 目 本期数 上年同期数
（%）
一、营业总收入
其中：营业收入
二、营业总成本
其中：营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用
研发费用
-161.9
财务费用
-280.31 452.40 6
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
-178.97 -86.38 107.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
（一）按经营持续性分类：
填列） 12,284.34 10,548.92 16.45
填列）
（二）按所有权归属分类：
亏损以“-”号填列） 12,292.43 10,548.92 16.53
列） -8.08
变动较大的项目说明如下：
产品太阳能电池背板、太阳能电池封装胶膜、铝塑膜订单量增加所致；
少所致；
传费增加所致；
加所致；
所致；；
计提；
（三）现金流量分析
单位：万元
项目 本期数 上年同期数 变化比例（%）
经营活动产生的现金
-93,255,130.82 33,622,169.19 -377.36
流量净额
投资活动产生的现金
-129,860,159.52 -49,414,403.39 162.8
流量净额
筹资活动产生的现金
-31,826,423.60 571,174,283.51 -105.57
流量净额
变动较大的项目说明如下：
致应收账款增加以及存货等流动资产增加所致；
致；
致。
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
明冠新材料股份有限公司董事会
议案五：
关于 2022 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发展计划确定的
经营目标，编制公司 2022 年度财务预算方案如下：
一、预算编制基础
果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以
及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。
二、基本假设
三、预计 2022 年度财务预算
四、重要说明
公司 2022 年度财务预算不代表本公司管理层对 2022 年盈利预测，更不代表对
投资者的承诺。预算数据能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况，
以及本议案中重要假设前提的实现，公司管理团队的努力等诸多因素。
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
明冠新材料股份有限公司董事会
议案六：
关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为专业审计服务
的经验与能力，在为明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务
的工作中，严格遵守相关法律法规、遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，
具备足够的独立性、专业胜任能力；为公司提供了较高质量的审计服务，其出具的
审计报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，为保持审
计工作的连续性和稳定性，切实履行审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。 基于上述情况，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 210 人
注册会计师 1,901 人
上年末执业人
签署过证券服务业务审计报告的注册会
员数量 749 人
计师
入 审计业务收入 27.2 亿元
证券业务收入 18.8 亿元
客户家数 529 家
审计收费总额 5.7 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技
术服务业，批发和零售业，房地产业，
建筑业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，金融业，交通运输、仓储和邮
司（含 A、B 股）
涉及主要行业 政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商
审计情况
务服务业，水利、环境和公共设施管理
业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教
育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 395
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元
以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购
买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉
讼中均无需承担民事责任。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14
次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年
因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二） 项目信息
何时开始
何时成为 何时开始 何时开始
项目组 为本公司 近三年签署或复核上市公
姓名 注册会计 从事上市 在本所执
成员 提供审计 司审计报告情况
师 公司审计 业
服务
精密、海目星、博敏电子等 2020
年度审计报告；
项目合 奇股份、罗克佳华等上市公司
李振华 2008 年 2005 年 2008 年 2022 年
伙人 2019 年度审计报告；
精密等 2018 年度审计报告；作
为质量复核人复核浙江交科、泰
福泵业、天龙股份、顾家家居
签字注 李振华 2008 年 2005 年 2008 年 2022 年 同上
册会计 2021 年度签署明冠新材上
邝秋香 2019 年 2018 年 2019 年 2021 年
师 市公司 2020 年度审计报告；
圳华强、金徽酒股份等上市公司
质量控
制复核 楼胜亚 2000 年 2000 年 2000 年 2020 年 2020 年度复核深圳华强、金
人 徽酒股份等上市公司 2019 年度
审计报告；
何时开始
何时成为 何时开始 何时开始
项目组 为本公司 近三年签署或复核上市公
姓名 注册会计 从事上市 在本所执
成员 提供审计 司审计报告情况
师 公司审计 业
服务
徽酒股份等上市公司
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
上述人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性，不存在违反《中国注册会
计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因
素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费
标准确定。2021 年度审计费用为 70 万元（不含税），其中；财务报告审计费用 50
万元、内部控制审计费用 20 万元。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年公司实际业务情况
和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审
计费用），并签署相关服务协议等事项。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于续聘公司 2022 年度审计机构的
公告》（公告编号：2022-042）。
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
明冠新材料股份有限公司董事会
议案七：
关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度利润分配预案如下：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司归属于母公司股东的
净利润为 122,924,268.25 元；截止 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为
人民币 520,418,125.02 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派时股权登记日登记的总
股本为基数分配利润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税）。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 164,087,736 股，以此计算合计拟派发现金红
利 41,021,934.00 元（含税），本年度公司现金分红比例为 33.37%，本年度公司不
送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
如在以上议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配方案的
公告》（公告编号：2022-043）。
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
明冠新材料股份有限公司董事会
议案八：
关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，明冠新材料股份有限公司根据
具 体 内 容 请 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司 2021 年年度报告》、《明冠新材料
股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议审
议通过，现提请各位股东及股东代理人审议。
明冠新材料股份有限公司董事会
议案九：
关于调整董事津贴的议案
各位股东及股东代理人：
明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公司章
程》等规定结合公司实际情况，综合考虑外部董事会和独立董事为公司规范运作、
内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、盈利状况，并
参照同地区、同行业上市公司外部董事和独立董事津贴标准，拟将外部董事津贴由
每人每年 3 万元（税前）调整为每人每年 6 万元（税前）；独立董事津贴由每人每
年 5 万元（税前）调整为每人每年 8.4 万元（税前）。
公司内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效
考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
具 体 内 容 请 详 见 公 司 2022 年 4 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于调整董事津贴的的公告》（公告
编号：2022-044）。
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请各位股东及股
东代理人审议。
明冠新材料股份有限公司董事会
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