证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2022－017
债券代码：163920 债券简称：20同股01
债券代码：185329 债券简称：22晋股01
晋能控股山西煤业股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年
监事会第七次会议的通知，会议于 2022 年 4 月 28 日在公司二楼会议
室以现场及通讯表决方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，
以通讯表决方式出席会议的人数为 1 人。会议由公司监事会主席蒋煜
先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管
理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2021 年 度 实 现 净 利 润
照公司章程有关规定，提取法定公积金 75,327,604.34 元。公司在按
上述标准提取法定公积金后，截止 2021 年 12 月 31 日，母公司可供投
资者分配的利润为 677,948,439.08 元。公司拟以 2021 年 12 月 31 日
的总股本 167,370 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.0
元（含税），合计分配利润 669,480,000 元，未分配利润余额结转入
下一年度。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容见公司临 2022-010 号《晋能控股山西煤业股份有限公司
关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容见公司临 2022-011 号《晋能控股山西煤业股份有限公司
日常关联交易公告》。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容见公司临 2022-012 号《晋能控股山西煤业股份有限公司
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容见公司临 2022-013 号《晋能控股山西煤业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告》。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
协议的议案》
具体内容见公司临 2022-016 号《晋能控股山西煤业股份有限公司
关于避免同业竞争的解决方案及签署相关协议的公告》。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
的议案》
具体内容见公司临 2022-017 号《晋能控股山西煤业股份有限公司
关于控股子公司塔山煤矿白洞井运营维护承包的公告》。
该议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权
上述第 1-6 项、10、11、12 项议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司监事会
二○二二年四月二十九日
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