中色股份: 第九届董事会第39次会议决议公告的更正公告

证券之星 2022-04-29 00:00:00
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证券代码:000758      证券简称:中色股份      公告编号:2022-035
              中国有色金属建设股份有限公司
       第九届董事会第 39 次会议决议公告的更正公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
  中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 29 日
在《中 国 证 券 报》
       《证券时报》和巨潮资讯网披露了《第九届董事会第 39 次会议
决议公告》(公告编号 2022-026),因工作人员疏忽出现笔误,现做如下更正:
  更正说明:
意,第 9 项议案的董事会会议审议情况误写为 5 票同意。
  更正前:
作报告》。
作报告》。
报告》。
报告摘要》。
预案》。
报告》。
自我评价报告》。
报告》。
限公司 2021 年度风险持续评估报告》
                   (关联方董事刘宇、秦军满、马引代、朱国
胜 4 人回避表决)。
度股东大会的议案》。
  更正后的公告全文如下:
  一、董事会会议召开情况
  中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第 39
次会议于 2022 年 4 月 15 日以邮件形式发出通知,并于 2021 年 4 月 27 日在北京
市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本
次董事会应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,其中董事秦军满、朱国胜,独立
董事周科平、谢志华、孙浩以通讯表决方式出席会议。本次董事会会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
作报告》。
作报告》。
  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
报告》。
  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
报告摘要》。
  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
预案》。
  公司 2021 年度利润分配预案:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积
金转增股本。
  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  本 项 议 案 的 具 体内 容 详 见同 日 在 中 国证 券 报 、 证券 时 报 和 巨潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的公告》。
报告》。
  本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  具体内容详见公司《2022 年度财务预算报告》。
自我评价报告》。
  公司独立董事对本议案出具了独立意见。
  本议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。
报告》。
  本议案无需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司《2021 年度社会责任报告》。
有限公司 2021 年度风险持续评估报告》(关联方董事刘宇、秦军满、马引代、
朱国胜 4 人回避表决)。
  本议案无需提交公司股东大会审议。
  本项议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于有色矿业集团财务有限公司内部风险评估说明的审核报告》。
年度股东大会的议案》。
  公司董事会决定于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度股东大会,具体内容
详见同日在中 国 证 券 报、证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露
的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
  三、备查文件
                     中国有色金属建设股份有限公司董事会

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