证券代码：603117 证券简称：万林物流 公告编号：2022-011
江苏万林现代物流股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电话方式送达，并于 2022 年 4 月 28 日以通讯
表决方式召开。会议应到董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次会议的召集和
召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了如下议案：
(一) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、3 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、3 票弃权。表决结果为通过。
(三) 审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn) 的《2021 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
(四) 审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.ss
e.com.cn) 的《2020 年年度报告》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)以及
《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》上的《2021 年年度报告摘要》。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、3 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、3 票弃权。表决结果为通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》上的《2021
年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-013）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告议案》
公司根据 2021 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2021 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》，并聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)
对上述报告进行了审核，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券
交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》
上的《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编
号：2022-014）以及相关公告。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
(八) 审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)上的《江苏万林现代物流股份有限公司 2021 年度内部控制评价
报告》。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、3 票弃权。表决结果为通过。
(九) 审议通过《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2022 年 4 月 29 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)及《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》上的《关
于公司 2021 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-015）。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、3 票弃权。表决结果为通过。
(十一) 审议通过《关于延期归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的
议案》
期全额归还至公司募集资金专用账户。2022 年 3 月以来国内新冠肺炎疫情加剧，
特别是公司部分上海及周边地区客户受政府疫情管控政策限制，使其正常工作及
生产经营产生了较大影响，导致公司部分暂时用于补充流动资金的募集资金未如
期全额归还至募集资金专项账户。对此，公司将密切关注疫情动态，积极保持与
客户沟通，确保 2022 年 6 月 30 日前将该部分募集资金全额归还至募集资金专项
账户。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
(十二) 审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.
com.cn)及《上 海 证 券 报》、
《中 国 证 券 报》、
《证券时报》上的《关于预计 2022 年
度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
关联董事黄智华回避表决。
独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
(十三) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综
合授信额度提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》上的《关于公
司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》
（公告编号：2022-017。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
(十四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
同意公司于 2022 年 5 月 25 日召开 2021 年年度股东大会。具体详见公司 2022
年 4 月 29 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上 海 证 券 报》、
《中
国证券报》、《证券时报》上的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公
告编号：2022-018）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。
特此公告。
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