博览世界 科技为先
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2022-033
债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司
关于董事会提议向下修正“博世转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]617 号”文核准，广西博世科
环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 5 日公开发行 430
万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，期限 6 年，募
集资金总额 4.30 亿元。经深圳证券交易所“深证上[2018]365 号”文同意，公司
可转债于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“博世转债”，
债券代码“123010”。
根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中转股价格向下修正条款：
“在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价
格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计
算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
上述方案须经出席会议的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实
施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
交易日公司股票交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的
每股净资产值和股票面值。”
“博世转债”当期转股价格为 11.26 元/股。截至本公告披露日，公司股票存
在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%
博览世界 科技为先
的情形（自 2022 年 3 月 10 日至 2022 年 4 月 22 日连续三十个交易日中，3 月 31
日、4 月 1 日、4 月 6 日至 8 日、4 月 11 日至 15 日、4 月 18 日至 22 日连续十五
个交易日的收盘价均低于当期转股价 11.26 元/股的 90%，即 10.13 元/股），已
满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
为优化资本结构，降低财务费用，支持公司长期发展，维护投资者权益，公
司董事会于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于
提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，提议向下修正“博世转债”的
转股价格，并提交公司股东大会审议。修正后的转股价格应不低于该次股东大会
召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，同时，
修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值，转股价格
保留两位小数（尾数向上取整）。董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说
明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事
项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工
作完成之日止。
若本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股
票交易均价之间的较高者高于调整前“博世转债”的转股价格（即 11.26 元/股），
则“博世转债”转股价格无需调整。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
