深圳市兆驰股份有限公司独立董事
关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见
根据《上市公司独立董事规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》及《独立董事
工作制度》等有关规定，作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第五届董事会第三
十二次会议相关事项进行了认真审核并予以事前认可，意见如下：
一、关于公司 2021 年度利润分配预案的事项
我们认真审阅了公司提交的《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》及
相关材料，经审查，认为：公司 LED 全产业链的在建项目仍有较大资金需求，
预计未来十二个月公司投资资金需求累计将达公司 2021 年经审计的净资产的
考虑，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《关
于公司 2021 年度利润分配预案的议案》提交公司第五届董事会第三十二次会议
审议。
二、关于 2022 年度日常交易预计的事项
我们认真审阅了公司提交的《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》及
相关材料，经审查，认为：公司 2022 年度拟发生的日常关联交易为公司发展和
日常生产经营所需的正常交易，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独
立性产生影响。因此，我们同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议
案》提交公司第五届董事会第三十二次会议审议。
（以下无正文）
【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三
十二次会议相关事项的事前认可意见签署页】
独立董事签字：
张俊生 朱 伟 张增荣
深圳市兆驰股份有限公司
二○二二年四月十一日
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