证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2022-013
河北福成五丰食品股份有限公司
关于第七届监事会第十四次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件和书面的方式发出关于召开第七
届监事会第十四次会议的通知,2022 年 4 月 28 日公司以通讯表决的方式召开第
七届监事会第十四次会议,会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人。会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议有效。
出席本次会议的监事以现场表决的方式审议并通过如下决议:
一、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
二、审议通过《公司 2021 年财务决算报告》
表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、审议通过《公司 2021 年年度报告全文及其摘要》
表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过《监事会成员对 2021 年年度报告的书面审核意见》
表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
五、审议通过《公司 2022 年第一季度报告全文》
表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
六、审议通过《监事会成员对 2022 年第一季度报告的书面审核意见》
表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
七、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第七届监事会任期届满,根据《公司法》、
《公司章程》等相关法律、
法规的有关规定,公司将进行换届选举产生第八届监事会。
根据公司《公司章程》的有关规定,公司监事会由 5 人组成,其中股东监事
监事候选人。另外根据公司职工代表大会决议,李大刚、李建强、吴玉龙作为职
工代表大会推荐的职工监事,与股东单位推荐的监事共同组成公司第八届监事会,
任期三年。
表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
八、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
根据永拓会计师事务所出具的《河北福成五丰食品股份有限公司二○二一年
度财务报表审计报告》,确认公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润
定盈余公积 8,291,833.84 元,扣除本年度内公司分配 2020 年度现金红利
公司拟以 2021 年度末总股本 818,700,955 股为基数,向全体股东每 10 股派
现金红利 1.2 元(含税),合计分配现金红利 98,244,114.60 元,剩余未分配利
润结转以后年度分配。
表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十一、审议通过《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》
表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
十二、审议通过《关于协议约定的子公司业绩补偿不计入收入的议案》
根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《湖南韶山天德福地
陵园有限责任公司二○二一年度财务报表审计报告》,天德福地陵园 2021 年度
扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润-7,116,393.65 元,未完成公司与天
德福地陵园及原股东协议中约定的 2021 年扣除非经常性损益后归属于母公司
的净利润 3,270 万元的业绩承诺,根据约定应再补偿给公司的金额为
中国国际经济贸易仲裁委员会已裁决曾攀峰和曾馨槿向公司支付 2020 年现
金业绩补偿 2,799.47 万元,曾攀峰和曾馨槿尚未向公司支付 2020 年度现金业绩
补偿。鉴于上述情况,及尽公司所知,曾攀峰和曾馨槿很可能不具备增资及股权
转让协议约定的 2021 年业绩承诺补偿的支付能力,按照有关政策、规则及谨慎
性原则,公司拟不将 2021 年业绩承诺补偿记入公司 2021 年度营业外收入。但公
司将按照增资及股权转让协议约定继续向曾攀峰和曾馨槿追索 2021 年业绩承诺
补偿。
表决结果:5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十九日
附:股东代表监事候选人简历
赵文智:男,汉族,中共党员,硕士研究生学历,会计师。2004 年至今,
任河北福成五丰食品股份有限公司监事会主席;现任内蒙古贸发粮油食品进出口
有限责任公司董事。2008 年 3 月至今任三河市润成小额贷款有限公司总经理。
赵文智与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,赵文智现未持有
本公司股份。赵文智未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形。
李国印:男,汉族,大专学历,会计师。1996 年至 2008 年 4 月任河北三河
福成养牛集团总公司财务经理;2008 年 5 月至今任福成投资集团有限公司财务
经理。
李国印与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,李国印现未持有
本公司股份。李国印未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情
形。